根據(jù)西班牙馬德里自治區(qū)帕拉市七號法庭法官2月20日作出的一項裁定，中國工商銀行(4.080,0.06,1.49%)馬德里分行6名負責人被繼續(xù)執(zhí)行臨時羈押，以便對相關案件進行調(diào)查。

工行總行有關負責人在接受新華社記者采訪時表示，根據(jù)現(xiàn)在掌握的情況，所涉案件仍在法院調(diào)查階段，無審理結論不應有罪推斷，不應對馬德里分行作出有罪推斷，工行對惡意中傷行為保留追究法律責任的權利。

總經(jīng)理等三人不準保釋

此事緣起于2月17日西班牙國民警衛(wèi)隊的一場以打擊洗錢為名的搜查行動。當天西班牙國民警衛(wèi)隊搜查工行馬德里分行，帶走包括總經(jīng)理在內(nèi)的5名管理人員，并將銀行臨時封鎖；2月19日上午又有一名工行馬德里分行管理人員被帶走。

根據(jù)2月20日法院的裁定結果，上述被帶走的工行馬德里分行6名負責人被繼續(xù)執(zhí)行臨時羈押，這六人被指控的罪名包括洗錢和有組織犯罪，其中三人可以在每人交納10萬歐元后取保候?qū)彛ば旭R德里分行首任總經(jīng)理、現(xiàn)任總經(jīng)理和副總經(jīng)理等三人不準保釋。

針對工行馬德里分行被當?shù)鼐秸{(diào)查一事，2月20日深夜，工行總行有關負責人在接受新華社記者采訪時表示，工行高度關注事態(tài)進展。根據(jù)現(xiàn)在掌握的情況，馬德里分行是在配合當?shù)鼐綄σ黄鹣村X案件進行調(diào)查。在此事件還處在法院調(diào)查階段，沒有審理結論的情況下，不應對馬德里分行作出有罪推斷，工行對惡意中傷行為保留追究法律責任的權利。

根據(jù)歐洲刑警組織發(fā)布的新聞稿，2月17日，他們協(xié)助西班牙國民警衛(wèi)隊執(zhí)行了代號為“影子”的突襲行動。歐洲刑警組織表示，工行馬德里分行涉嫌洗錢至少4000萬歐元（約合2.9億元人民幣）。

據(jù)歐洲刑警組織介紹，“影子行動”是西班牙警方去年實施的名為“蛇行動”的后續(xù)。

警方在“蛇行動”中調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一個由華人和西班牙人組成的犯罪網(wǎng)絡，通過工行馬德里分行以及一系列復雜的操作“漂白”了巨額資金，將看似來源合法的資金匯入中國境內(nèi)。此外，該組織還涉嫌走私、逃稅、偽造文件和勞動剝削等違法行為。

“調(diào)查發(fā)現(xiàn)該犯罪網(wǎng)絡將非法所得的收入存入工行賬戶。而工行馬德里分行被調(diào)查，也正是因為其為犯罪網(wǎng)絡將巨額資金匯入中國境內(nèi)時，未按法律規(guī)定核查資金來源。”歐洲刑警組織稱。

工行：

堅決依法維護合法權益

雖然歐洲刑警組織認為，工行為犯罪網(wǎng)絡匯錢時，未按規(guī)定核查資金來源，但工行有關負責人稱，根據(jù)總行掌握的情況，馬德里分行是認真遵守當?shù)胤聪村X規(guī)定和各項法律法規(guī)的，配置了反洗錢系統(tǒng)，聘用當?shù)馗吖軗魏弦?guī)審查官，而且定期按照監(jiān)管規(guī)定向當?shù)亟鹑诒O(jiān)管機構報送業(yè)務資料，監(jiān)管機構未提出過任何意見。

由于反洗錢工作本身的復雜性和特殊性，始終存在信息不對稱的風險挑戰(zhàn)。工行總行一方面要求馬德里分行積極配合調(diào)查，另一方面也聘請律師介入事件，堅決依法維護分行和員工的合法權益。

上述工行負責人還表示，工商銀行歷來高度重視反洗錢與合規(guī)管理工作，始終堅持依法合規(guī)經(jīng)營，嚴格遵守中國及各境外機構駐在國家和地區(qū)的反洗錢監(jiān)管規(guī)定，建立了嚴密的反洗錢管理制度體系，認真履行客戶身份識別、可疑交易監(jiān)控及報告等反洗錢法定義務，持續(xù)提升洗錢風險防控能力，持續(xù)增強內(nèi)部控制的完整性、合理性和有效性。

其中，工商銀行特別重視海外機構的反洗錢工作，在集團層面建立了分工明確的境外機構反洗錢管理體系，各境外機構按照屬地監(jiān)管法規(guī)和總行要求，建立了由管理層負責、合規(guī)官統(tǒng)籌、合規(guī)部門牽頭、業(yè)務部門參加的反洗錢工作機制，建立了與屬地監(jiān)管要求相適應的反洗錢組織架構和運行機制。

中國駐西班牙大使館也高度關注工行馬德里分行被查一事。

使館官網(wǎng)2月17日發(fā)布公告稱，中國政府一貫要求駐外中資企業(yè)嚴格遵守中國和駐在國法律法規(guī)，進行合法經(jīng)營。據(jù)使館掌握的情況，駐西班牙的中資機構都做到了這一點