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涉案1183萬美元 湖北襄陽保康警方打掉一非法買賣外匯團伙

極目新聞

2024-05-22 10:09:43

5月21日,湖北省襄陽市??悼h公安局經(jīng)偵大隊通過資金穿透分析,順線追蹤,在廣東某酒店內(nèi)成功端掉一非法買賣外匯團伙,現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人3人。


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民警在廣東抓獲三名犯罪嫌疑人(視頻截圖)


2023年5月23日,襄陽市稅務(wù)局第三稽查局在工作中發(fā)現(xiàn),湖北某農(nóng)業(yè)科技有限公司購買材料與出口商品數(shù)量明顯不符,申報出口退稅存在異常,遂將該公司涉嫌騙取出口退稅犯罪線索(以下簡稱“9.06騙取出口退稅案”)移交保康縣公安局。6月16日,??稻搅競刹椋?月6日成功破案。


經(jīng)查,2023年以來,犯罪嫌疑人詹某偉、劉某塔、詹某城等人,通過香港某公司(地下錢莊)將美元轉(zhuǎn)入湖北某農(nóng)業(yè)科技有限公司在襄陽外匯管理局注冊賬戶,造成商品出口交易完成的假象,以幫助該公司在沒有真實貨物出口的情況下,完成海外出口商品交易流水。該團伙在“9.06騙取出口退稅案”中非法買賣外匯1183萬美元,以賺取外匯差價的方式從中非法獲利150余萬元人民幣。


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民警把三名犯罪嫌疑人押回??担ㄒ曨l截圖)


目前,詹某偉等3名犯罪嫌疑人已被??稻叫淌戮辛簦讣谶M一步偵辦中。

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