本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案之情況。

2.本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議之情況。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1、會(huì)議召開時(shí)間為：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間:2016年1月20日下午14點(diǎn)30分；互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間: 2016年1月 19日下午15:00-2016年1月20日下午15:00； 交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2016年1月20日上午 9:30-

11:30，下午13:00－15:00。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：湖北雙環(huán)科技股份有限公司辦公大樓三樓一號(hào)會(huì)議室；

3、 會(huì)議召開方式： 本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式；

4、會(huì)議召集人：本公司董事會(huì)；

5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)李元海先生；

6、本次股東大會(huì)于 2016 年1月5日及1月13日以公告方式發(fā)出召開股東大會(huì)的通知及相關(guān)公告，會(huì)議召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

1.出席的總體情況：

參加公司2016年度股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)為6人，代表的有效表決權(quán)的股份總數(shù)為 118,554,881股，占公司總股份的25.54%。

(1)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共 2名，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為 118,039,681股，占公司總股份的25.43%。

(2)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共4人，代表股份515,200股，占上市公司總股份的0.11%。

2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員參加了會(huì)議。

3、湖北正信律師事務(wù)所漆賢高、方偉律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證，并出具《法律意見(jiàn)書》。

二、議案審議表決情況

（一）本次臨時(shí)股東大會(huì)審議的議案1、議案2均為普通議案，經(jīng)參加表決的全體股東所持有效投票數(shù)的50%以上同意通過(guò)。

（二）提案審議表決情況

1、審議通過(guò)《雙環(huán)科技關(guān)于為本公司全資子公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案》。

表決情況：

同意118,039,681票，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)票數(shù)的99.5654%，其中持股數(shù)低于5%的股東同意票為1,476,471票，該區(qū)段同意比例為74.1323%；

反對(duì)515,200票，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)票數(shù)的0.4346%，其中持股數(shù)低于5%的股東反對(duì)票為515,200票，該區(qū)段反對(duì)比例為25.8677%；

棄權(quán)0票，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)票數(shù)的0%，其中持股數(shù)低于5%的股東棄權(quán)票為0票，該區(qū)段棄權(quán)比例為0.0000%。

該議案獲得通過(guò)。

2、審議通過(guò)《雙環(huán)科技關(guān)于為全資子公司融資租賃提供擔(dān)保的議案》

表決情況：

同意118,039,681票，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)票數(shù)的99.5654%，其中持股數(shù)低于5%的股東同意票為1,476,471票，該區(qū)段同意比例為74.1323%；

反對(duì)515,200票，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)票數(shù)的0.4346%，其中持股數(shù)低于5%的股東反對(duì)票為515,200票，該區(qū)段反對(duì)比例為25.8677%；

棄權(quán)0票，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)票數(shù)的0%，其中持股數(shù)低于5%的股東棄權(quán)票為0票，該區(qū)段棄權(quán)比例為0.0000%。

該議案獲得通過(guò)。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

為本次股東大會(huì)出具法律意見(jiàn)書的律師事務(wù)所是湖北正信律師事務(wù)所，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的律師為漆賢高、方偉律師。律師出具的結(jié)論性意見(jiàn)為:雙環(huán)科技本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》和雙環(huán)科技《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員、召集人的資格合法、有效，會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法、有效。

湖北正信律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書全文見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)。法律意見(jiàn)書中表述議案表決結(jié)果與公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告披露的議案表決結(jié)果一致。

四、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

（二）湖北正信律師事務(wù)所關(guān)于湖北雙環(huán)科技股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書原件。

特此公告。

湖北雙環(huán)科技股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇一六年一月二十一日