（官文婧 報道）3月9日上午，第十四屆聯(lián)合國預(yù)防犯罪和刑事司法大會分會場會議在中國·武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)舉行，該分會場議題為“亞太地區(qū)跨區(qū)域反洗錢措施之專家與學(xué)者建言”。本次為期6天的聯(lián)合國預(yù)防犯罪和刑事司法大會于3月7日在日本京都開幕，以線上和線下相結(jié)合的方式舉行，共有152個國家派員參加，中南財經(jīng)政法大學(xué)是唯一一所受邀單獨設(shè)立分會場的中國高校。
中南財經(jīng)政法大學(xué)法治發(fā)展與司法改革研究中心主任暨湖北法治發(fā)展戰(zhàn)略研究院院長徐漢明教授、中南財經(jīng)政法大學(xué)刑事司法學(xué)院董少平教授、郭澤強教授、周凌副教授、張正宇講師，中南財經(jīng)政法大學(xué)法學(xué)院中南財經(jīng)政法大學(xué)法治發(fā)展與司法改革研究中心講師葉強、邵登輝，助理研究員胡婷，中南財經(jīng)政法大學(xué)社會治理法學(xué)博士研究生趙清、李輝、碩士研究生陳昱成，中南財經(jīng)政法大學(xué)偵查學(xué)博士研究生黃侃等參加本次會議。
中南財經(jīng)政法大學(xué)分會場會議由周凌副教授主持并作現(xiàn)場翻譯。
（圖為周凌副教授）
徐漢明教授代表《人工智能應(yīng)用于反洗錢的進路及前景》的參與研究人員博士生趙清、李輝、碩士生陳昱成，和與會的聯(lián)合國知名專家通過國際連線視頻交流。他認為，本屆大會以“推進預(yù)防犯罪、刑事司法和法治：努力實現(xiàn)《2030年議程》”為主題，審議預(yù)防犯罪全面戰(zhàn)略、應(yīng)對刑事司法挑戰(zhàn)、促進法治、國際合作與技術(shù)援助等議題，全球著名專家、專業(yè)人士、企業(yè)精英、政要首腦同臺論證交流，對國際反洗錢協(xié)調(diào)統(tǒng)一高效具有重大現(xiàn)實意義和深遠國際影響。徐漢明認為，在數(shù)字時代，人工智能在金融監(jiān)管領(lǐng)域的推廣應(yīng)用使反洗錢能力發(fā)生顛覆性變化，彰顯出與傳統(tǒng)反洗錢監(jiān)管體制機制、內(nèi)控機制、國際合作所不可比擬的優(yōu)勢，成為國際社會、發(fā)達國家、新興市場體國家共同一致的選擇，徐漢明教授還圍繞人工智能在反洗錢監(jiān)管中的特殊地位與作用、人工智能應(yīng)用于反洗錢監(jiān)管的進路、人工智能在反洗錢監(jiān)管應(yīng)用的前景三個板塊同與會專家們展開討論。
郭澤強教授作《如何應(yīng)對數(shù)字貨幣的刑事風(fēng)險》的發(fā)言，他從數(shù)字貨幣的刑事風(fēng)險來源，控制數(shù)字貨幣刑事風(fēng)險的思路，以及未來的風(fēng)險防范三個方面論述，強調(diào)應(yīng)對數(shù)字貨幣的刑事風(fēng)險，要加強對貨幣犯罪領(lǐng)域的新認識；要嚴格立法，寬容司法；刑事立法應(yīng)具有適度的前瞻性；防范數(shù)字貨幣犯罪要加強和深化國際合作。
葉強講師向與會代表們介紹了中國反洗錢協(xié)調(diào)機制的運行績效。他說，我國積極推進《反洗錢法》等反洗錢制度修訂工作，不斷強化反洗錢工作協(xié)調(diào)機制，風(fēng)險評估和執(zhí)法檢查“雙支柱”監(jiān)管機制基本建立，反洗錢調(diào)查和監(jiān)測分析成效顯著，順利完成金融行動特別工作組（FATF）主席國履職，互評估整改工作取得積極進展，反洗錢工作取得了新的成績。
張正宇講師的發(fā)言圍繞預(yù)防企業(yè)犯罪展開，他認為刑事合規(guī)制度是現(xiàn)代法治國家預(yù)防企業(yè)犯罪的重要手段；構(gòu)建合理的企業(yè)合規(guī)計劃對預(yù)防企業(yè)犯罪的作用不可忽視；只有當國家視角下的刑事合規(guī)制度與企業(yè)視角下的企業(yè)合規(guī)計劃相互協(xié)助、發(fā)揮合力時，刑事合規(guī)方能起到其有效預(yù)防企業(yè)犯罪的真正作用。
邵登輝講師說，反洗錢工作是“有效防范化解金融風(fēng)險”的一項重要工作，科學(xué)、合理的客戶身份識別制度對提升反洗錢工作實效具有重要意義，但是反洗錢客戶身份識別依然存在內(nèi)在動力不足、難以區(qū)分不同用戶并建立不同的風(fēng)險等級劃分標準等問題，他建議未來需要從新技術(shù)推廣運用的監(jiān)管、根據(jù)不同客戶群體差異而設(shè)定分層分級的風(fēng)險識別標準等方面進一步優(yōu)化完善。
據(jù)悉，聯(lián)合國預(yù)防犯罪和刑事司法大會每五年召開一次，是預(yù)防犯罪和刑事司法領(lǐng)域最具影響力的全球性大會，各國對此均高度重視，并派出高級別代表團參會。經(jīng)國務(wù)院批準，司法部部長唐一軍率中國代表團通過視頻方式參會，國家監(jiān)委、最高人民法院、最高人民檢察院、外交部、公安部、常駐維也納代表團等派員與會。
