21歲湖南小伙拉上同學(xué)、老鄉(xiāng)、朋友一起，2個月時間為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺“洗錢”近5億元。7月11日，湖北省江漢油田公安局通報，經(jīng)過一個多月的縝密偵查、收網(wǎng)，成功摧毀2個跨境“跑分”團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人20名。
2021年6月5日，35歲的潛江居民衛(wèi)某被人誘導(dǎo)網(wǎng)上投資，在手機(jī)APP上參與博彩下注，投資不成反被詐騙10余萬元。接到報案后，江漢油田公安局立即成立專班開展偵查。經(jīng)過縝密偵查，專班串并全國電詐案件13起，涉案資金350萬元，并發(fā)現(xiàn)涉案銀行賬戶流水異常，有重大“洗錢”嫌疑，背后“跑分”團(tuán)伙漸漸浮出水面。
警方介紹， “跑分”就是利用銀行卡、微信或支付寶等收款碼，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動代收款，從中賺取傭金的行為，是“洗錢”的一種形式。民警告訴極目新聞記者，經(jīng)過順線摸排，專班最終鎖定涉案“跑分”窩點。7月5日，江漢油田公安局抽調(diào)40名警力，遠(yuǎn)赴湖南郴州展開收網(wǎng)行動。在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷乱慌e搗毀2個涉案跨境“跑分”窩點，抓獲組織者及違法犯罪嫌疑人20名，當(dāng)場查獲并扣押涉案銀行卡75張，手機(jī)27部，U盾25個，Pos機(jī)1部。
經(jīng)初審查明，自今年5月以來，21歲的嫌疑人廖某某組織雷某某、羅某某等共20人，辦理、收購銀行卡為境外多個賭博詐騙團(tuán)伙實施“洗錢”。
據(jù)廖某某交代，去年下半年其短暫到緬北接觸電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，此次“跑分”系“轉(zhuǎn)戰(zhàn)下游”。今年5月，廖某某接到境外電話“跑分”邀請，由于沒有固定經(jīng)濟(jì)來源，便欣然同意。其通過跑分軟件與涉賭平臺協(xié)商，將本人銀行卡號、資金額度及網(wǎng)銀等通過APP發(fā)給涉賭平臺，平臺將該賬號或掃碼支付信息進(jìn)行公布，供參賭人員注入賭資使用。當(dāng)該銀行賬戶資金達(dá)到80萬至100萬元后，平臺通過APP通知廖某某將卡上資金轉(zhuǎn)入指定賬戶，廖某某以此獲取“傭金”。聽聞初中同學(xué)廖某某能“輕松賺錢”“來錢快”，雷某某遂帶動姐夫羅某某一起“跑分”，后17名老鄉(xiāng)、朋友陸續(xù)加入，廖某某作為“上線”，從成員“跑分”利潤中抽取10%左右的分成。
專班民警介紹，為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，便于管理，廖某某將參與“跑分”人員分成兩個團(tuán)伙，先后為成員租下3間房屋開展“跑分”業(yè)務(wù)。僅2個月時間，2個團(tuán)伙幫助境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金近5億元，廖某某通過本人“跑分”及提取分成獲利12萬余元，雷某某等團(tuán)伙其他成員獲利90余萬元。
目前，廖某某及2個團(tuán)伙20人因涉嫌“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪”，已被依法刑事拘留。
