有求必應，滿足“甲方”各類新型詐騙套路需要，一款款“花式”詐騙APP應運而生……日前，武漢東湖高新警方從上級機關下發(fā)線索入手，深挖詐騙團伙背后隱藏的技術黑手，成功搗毀一個專門制作、出售用于詐騙的軟件，為電信網(wǎng)絡詐騙團伙提供技術服務的犯罪團伙，抓獲以胡某為首的犯罪嫌疑人8名。
順藤摸瓜 挖出背后操刀手
2022年6月，黃先生經(jīng)朋友推薦下載了一款名為DEBI的虛擬幣投資APP，通過平臺購買虛擬幣后難以變現(xiàn)取出，被騙28萬元。于是黃先生向公安機關報案。警方迅速立案偵查，發(fā)現(xiàn)這款投資APP實為詐騙軟件。隨著警方進一步偵查，順藤摸瓜，這個詐騙APP背后的“操刀者”也浮出水面。
“黃先生掃碼下載的APP實際上是個詐騙APP，而該APP正是詐騙團伙通過聯(lián)系軟件公司制作而成。”專案民警魯健向記者介紹。“詐騙團伙通過境外交流平臺聯(lián)系軟件制作公司，并提出各類詐騙需求，制作公司也是有求必應，一一滿足?！?/p>
據(jù)了解，違法軟件制作公司為實施詐騙的犯罪分子提供“買斷式”APP制作服務，將訂制的APP及相關后臺數(shù)據(jù)一并打包出售，收取幾萬至幾十萬不等的開發(fā)費用，售后由詐騙團伙自行進行維護操作。
辦案民警對相關APP反復偵查，根據(jù)APP代碼解析，專案民警注意到疑似為該軟件開發(fā)者之一的徐某，隨后東湖高新警方立即啟動一體化合成作戰(zhàn)機制，多警種統(tǒng)一協(xié)作、同步上案，集成手段、資源，通過數(shù)據(jù)分析，成功追蹤到該技術人員。第一時間，警方上門對徐某法制宣講，徐某最終交代了該公司的組織架構與違法經(jīng)過。
通過徐某交代，該技術公司由三名股東創(chuàng)辦，公司在制作正規(guī)APP的同時也會受雇為詐騙團伙制作用于實施詐騙的APP。公司組織架構嚴密，分工明確，有專門負責界面設計的美工團隊和專門負責展示代碼的前端工程師，以及專門負責服務器和數(shù)據(jù)接口的后端工程師。因為業(yè)務往來通過境外交流平臺且報酬用虛擬貨幣支付，由此整個犯罪過程難以引起警方注意。
抽絲剝繭 理清詐騙新手段
伴隨虛擬幣概念的發(fā)展和普及，新穎的詐騙手段也隨之而生，詐騙團伙假借虛擬幣投資實施詐騙，也讓案中app制作公司打造出了多款“爆款”APP。
據(jù)了解，該APP制作公司開發(fā)出名為DEBI和Loeoke的兩款app，分別為虛擬幣操作平臺和虛擬幣聊天曬單平臺。被害人在非官方渠道掃碼下載兩款APP后，詐騙團伙便通過Loeoke向受害人展示多人虛假獲利的“盛狀”，引誘被害人上當加入。
選擇冒險一試的受害人在DEBI內購買相關假冒“虛擬幣”，根據(jù)平臺內虛擬幣漲跌選擇買入賣出。受害人難以預想到的是，所謂虛擬幣漲跌均由詐騙團伙在軟件后臺控制。初期，詐騙團伙讓受害者小小盈利，在嘗到甜頭，若受害者重金買入更多“虛擬幣”時，虛擬幣便開始一路狂跌。而沒有選擇繼續(xù)買入的受害者，也難以成功提現(xiàn)。通過詐騙團伙在APP內一頓“暗箱操作”，無論被害人的投資技巧多么高超，最終都難逃投資金額歸零的結局。
該公司制作的另一款名為“摩根金融”的APP詐騙方式更加“新穎”。據(jù)鄧某交代，該APP打著提供貸款的方式賺取貸款人信息修改“會員費”。在貸款前，貸款方往往會要求貸款人填寫身份號碼以及銀行卡卡號等信息，貸款人填寫完畢后，軟件通過后臺悄悄更改個別數(shù)字，并提示貸款人信息有誤，需要更正。而此時，修改信息便需要貸款人支付一定金額成為會員才能進行信息修改。
經(jīng)查，民警發(fā)現(xiàn)該“貸款”APP實則并無貸款功能，詐騙團伙憑借受害人急切貸款的心態(tài)，騙取受害人支付會員費，雖然金額不大，但是貸款人數(shù)較多，對詐騙團伙來說也能騙取一筆可觀的收入。而發(fā)現(xiàn)被騙的受害者通常也是不了了之，自認倒霉。
重拳出擊 斬斷涉詐鏈條源
理清了以胡某為首的制作公司犯罪團伙，同時對證據(jù)收集固定后，辦案民警通過分析研判，對涉案人員進行仔細篩查，不斷鎖定犯罪嫌疑人。
2月22日，時機成熟，東湖高新分局刑偵大隊在市局反詐中心的大力支持下，聯(lián)合多警種共出動20名警力開展收網(wǎng)行動，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人8人。一舉搗毀這家披著“科技公司”外衣的涉詐APP制作團隊，公司股東胡某等人相繼落網(wǎng)。
經(jīng)查，胡某高中畢業(yè)后便在某專業(yè)機構內學習了一年半的計算機，2014年學成后便在多家網(wǎng)絡公司上班，可謂資深“碼農(nóng)”。2020年，胡某與向某、蔣某合伙成立了該APP制作公司。公司內，胡某擔任法人同時負責管理財務和聯(lián)系業(yè)務，向某負責對接業(yè)務，蔣某負責技術支撐。公司含美工、前端、后端三個部門共計8人。
當前，電信網(wǎng)絡詐騙有組織、產(chǎn)業(yè)化特征愈加凸顯。詐騙團伙通過非法APP幕后操作，借助受害人貪圖小利的心理實施詐騙。不少軟件制作公司或個人，為賺快錢也成了電信網(wǎng)絡詐騙“輸血送糧”的幫兇。
東湖高新警方提醒：警惕虛擬貨幣交易騙局，嚴防詐騙團伙利用熱點概念進行炒作，通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現(xiàn)門檻等手段進行電信詐騙。相關軟件從業(yè)者，切勿因小失大，為賺快錢而淪為電信詐騙團伙的幫兇。
