盜他人身份證→辦銀卡、電話卡→發(fā)布虛假低價售物信息→一個多月詐騙10萬元為何屢屢得手，落網(wǎng)騙子自述行騙“竅門”
本報記者陳義超通訊員楊元媛
恩施宣恩男子楊某盜竊他人身份證辦理電話卡、銀行卡，隨后在網(wǎng)絡(luò)發(fā)布虛假信息，誘騙受害人“交易”后牟利。今年4月以來，先后騙取五峰、武漢、上海、黃石、重慶等地多名受害人錢款近10萬元。
5月22日，五峰警方向媒體透露，經(jīng)過多地公安機關(guān)合力，將嫌疑人楊某抓獲并依法刑拘。楊某向警方講述了網(wǎng)絡(luò)詐騙的全過程。
網(wǎng)絡(luò)低價售物多名群眾上當(dāng)受騙
今年4月以來，五峰公安局漁洋關(guān)派出所連續(xù)接到轄區(qū)群眾報警，稱在某同城網(wǎng)上購買二手物品被騙走錢財。
警方調(diào)查顯示，該鎮(zhèn)居民阿龍（化名）4月底曾通過某同城網(wǎng)尋找二手摩托車。一位“賣家”發(fā)布的信息顯示，原本近萬元、九成新的摩托車，標(biāo)價僅為幾千元。阿龍通過電話和網(wǎng)絡(luò)與“賣家”聯(lián)系，按照對方要求，先后以訂金、交易金等名目打款8000元。然而，對方收到錢后失去聯(lián)系。居民老劉（化名）的遭遇與阿龍類似，他被“賣家”騙走23000元。
接警后，該所迅速組成由副局長、所長鄒建華、教導(dǎo)員何健、常務(wù)副所長尹慶鋒、副教導(dǎo)員謝洋等4名所領(lǐng)導(dǎo)牽頭的專案組開展工作。“賣家”在與受害人聯(lián)系時的銀行卡、電話成為偵破線索。
一位辦案民警向記者介紹，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，電話卡、銀行卡戶名為恩施籍男子馮某。然而，馮某在今年4月初就已到公安機關(guān)掛失、補辦身份證。涉案銀行卡、電話卡均為馮某掛失身份證期間辦理，馮某對此并不知情。
恩施蹲守抓捕一舉端掉詐騙窩點
馮某雖不是嫌疑人，但這些銀行卡、電話卡辦理地點為恩施宣恩。5月17日，專案組民警根據(jù)前期排查線索，赴恩施宣恩縣進行進一步調(diào)查。
民警調(diào)閱視頻發(fā)現(xiàn)，今年4月，一男子持馮某身份證在宣恩多個金融網(wǎng)點開設(shè)賬戶，多次在宣恩當(dāng)?shù)谹TM機取款，取款時間均為深夜至凌晨。對方反偵察能力強，無論是前往銀行還是在ATM機取款，均用帽子、口罩等對五官進行遮擋。在宜昌市公安局、恩施州公安局及宣恩縣公安局刑警大隊、珠山派出所全力協(xié)助下，專案組民警發(fā)現(xiàn)，視頻中該男子雖然五官不清，但每次取款都會在宣恩縣城某小區(qū)路口出現(xiàn)。
5月19日一早，專案組民警在該小區(qū)路口開始便衣蹲守。當(dāng)天下午6時許，一名與視頻中體型、行為特征相似的男子出現(xiàn)，民警上前將其控制。經(jīng)現(xiàn)場詢問，該男子當(dāng)場承認(rèn)，他就是實施詐騙的作案人。民警對其租住屋搜查，收繳作案用電腦3臺、手機3部、銀行卡10余張、手機卡8張及快遞物流單若干。
網(wǎng)上發(fā)布虛假信息行騙環(huán)節(jié)步步為營
26歲的楊某僅有小學(xué)文化程度，平時全靠網(wǎng)絡(luò)打發(fā)業(yè)余時間。今年4月以來，楊某通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布低價銷售摩托車、相機等物信息，誘騙受害人交押金、貨款、運費等實施詐騙，先后騙取五峰、武漢、上海、重慶、恩施等地多名受害人現(xiàn)金近10萬元。楊某將所得用于賭博和“把妹”。
楊某為詐騙成功可謂不遺余力，他對行騙過程的自述讓市民能對此類案件有一個更深的認(rèn)識。
1、張冠李戴干擾視線
楊某多次前往網(wǎng)吧，盜走他人未及時收納的身份證，利用這些身份辦理多張銀行卡、手機卡。他在縣城特意租了一間房屋，為其行蹤打掩護，目的在于干擾警方視線，避免身份暴露。
2、釋放誘餌廣泛撒網(wǎng)
楊某發(fā)布“信息”時，先通過網(wǎng)絡(luò)搜索物品照片，將其標(biāo)注為市場價一半甚至更低，這些低價信息能夠吸引眼球。楊某住所內(nèi)3臺電腦用于和“買家”交流。每天，他要做的就是發(fā)布信息，靜等受害人上鉤，同時準(zhǔn)備好“臺詞”應(yīng)對受害人的提問。
3、步步為營獲利失蹤
楊某從物流公司拿到不少空白發(fā)貨單，又從網(wǎng)上搜索到一些商品打包視頻。在與受害人商定“交易”后，將這些視頻發(fā)送給對方，造成發(fā)貨假象。
當(dāng)受害人遲遲未收到商品，楊某又將隨意填寫的發(fā)貨單照片給對方看，借此進一步騙款（如追加貨款、運費等）。他正是利用了受害人相信“有圖有真相”的心理，不斷設(shè)套。一旦對方打款2次以上，便將受害人電話、網(wǎng)絡(luò)ID拉黑。
參與辦案的民警謝洋強調(diào)，網(wǎng)絡(luò)詐騙隱蔽性強，偵破難度大。此類案件利用的是網(wǎng)友貪圖便宜的心理。網(wǎng)絡(luò)上的錢款交易便捷，犯罪嫌疑人提現(xiàn)和轉(zhuǎn)移迅速，個人之間網(wǎng)絡(luò)交易需格外謹(jǐn)慎。同時，市民對身份證需妥善保管，一旦遺失要及時辦理掛失，謹(jǐn)防被不法分子利用。
