原標(biāo)題：沙洋警方偵破大案！抓獲22名犯罪嫌疑人、涉案金額10億元！
為牟取不正當(dāng)利益，竟虛構(gòu)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，利用虛開(kāi)的增值稅專用發(fā)票，騙取國(guó)家出口退稅款。2018年5月，湖北沙洋警方對(duì)外通報(bào)，歷經(jīng)一年多的縝密偵查，在湖北省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)、荊門市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的支持與協(xié)調(diào)下，沙洋警方跨越22個(gè)省34個(gè)縣市，行程20余萬(wàn)公里，成功破獲湖北省首例生產(chǎn)型企業(yè)騙取出口退稅案，抓獲犯罪嫌疑人22名，該案涉案金額高達(dá)10億元、騙取國(guó)家退稅款7千余萬(wàn)元。
特大案件端倪初現(xiàn) 沙洋警方專班偵查
2016年，宜昌市國(guó)稅部門在對(duì)湖北某實(shí)業(yè)有限公司、湖北某針織有限公司出口退稅展開(kāi)調(diào)查時(shí)，發(fā)現(xiàn)兩家公司在生產(chǎn)能力、單證比對(duì)、出口收匯等方面存在疑點(diǎn)，涉嫌騙取國(guó)家退稅款且數(shù)額較大，并將該線索移交湖北省公安廳。
2017年3月8日，湖北省公安廳指定此案由荊門市沙洋縣公安局辦理。經(jīng)沙洋縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)初步調(diào)查，涉案企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和企業(yè)的資金往來(lái)存在重大疑點(diǎn)。
2017年4月18日沙洋縣公安局立案開(kāi)展偵查。按照沙洋縣副縣長(zhǎng)、公安局局長(zhǎng)劉士金的安排部署，沙洋縣公安局抽調(diào)精干警力，由經(jīng)偵大隊(duì)牽頭組成專案組全力開(kāi)展偵查工作，案件代號(hào)“4.18專案”，該兩家企業(yè)的負(fù)責(zé)人王某，也作為主要嫌疑人進(jìn)入警方視野。
資金流中抽絲剝繭 犯罪脈絡(luò)浮出水面
專案組通過(guò)前期調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“4.18專案”中上游的虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票企業(yè)和下游的出口報(bào)關(guān)公司涉及全國(guó)22個(gè)省（市、自治區(qū)）、34個(gè)（縣市）、200多家企業(yè)，涉及從產(chǎn)品生產(chǎn)到外貿(mào)出口再到出口退稅的整個(gè)鏈條，作案人員團(tuán)伙化、騙稅環(huán)節(jié)專業(yè)化、作案手段隱秘化，調(diào)取的資料信息量大且繁雜。
面對(duì)千頭萬(wàn)緒和系統(tǒng)龐雜的調(diào)查工作，如何有效投入人力，找準(zhǔn)切入點(diǎn)發(fā)力，是案件查辦的重中之重。
專案組兵分兩路，一路對(duì)涉案企業(yè)的所有海量信息全面整理歸類，通過(guò)信息理清思路；另一路分析線索，擬定在多條線索中選擇最優(yōu)。經(jīng)過(guò)集思廣益，專案組決定集中力量以核查資金流為突破口，兩路并行。
為此，辦案民警對(duì)調(diào)取的上千個(gè)銀行賬戶、近千萬(wàn)條銀行交易信息逐一進(jìn)行對(duì)比分析，終于發(fā)現(xiàn)涉案公司大量經(jīng)營(yíng)資金均來(lái)源于廣州、深圳的十余個(gè)個(gè)人銀行賬戶。隨即，專案組根據(jù)發(fā)票流向、資金流向、貨物流向三者相對(duì)應(yīng)的原則對(duì)十幾個(gè)重點(diǎn)賬戶的資金往來(lái)進(jìn)行分析研判，涉案企業(yè)的虛假資金鏈、虛假發(fā)票流向、虛假出口貨物等閉合證據(jù)鏈也逐步浮出水面……
犯罪嫌疑人區(qū)某、曹某及楊某經(jīng)人介紹在明知沒(méi)有實(shí)際購(gòu)銷業(yè)務(wù)的情況下為涉案公司聯(lián)系虛開(kāi)原材料增值稅專用發(fā)票的企業(yè)，按開(kāi)票金額出資并采取資金回流的方式“平賬”，以逃避稅務(wù)部門的檢查，從中收取開(kāi)票金額6%—6.5%的好處費(fèi)。
涉案公司負(fù)責(zé)人王某接收虛開(kāi)的原材料增值稅專用發(fā)票、虛假的原材料購(gòu)銷合同以及虛假的原材料送貨單，通過(guò)嫌疑人趙某聯(lián)系出口環(huán)節(jié)的報(bào)關(guān)公司“配單”，將其它出口企業(yè)真實(shí)的交易信息匹配到涉案公司名下以套取虛假出口單證，隨后通過(guò)向中間人支付費(fèi)用的方式購(gòu)買外匯資金，最后用獲取的發(fā)票、單證和外匯資金記錄向國(guó)稅部門申報(bào)出口退稅從而騙取退稅款。
嫌疑人趙某則按報(bào)關(guān)單上的金額和收匯金額以一美元支付0.12元人民幣的比例收取好處費(fèi)。至此，涉案公司負(fù)責(zé)人王某虛開(kāi)增值稅發(fā)票，再以套取出口單證和購(gòu)買外匯資金流的方式騙取出口退稅的犯罪脈絡(luò)被沙洋警方梳理明晰。
適時(shí)收網(wǎng)耐心勸導(dǎo) 犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)
隨著證據(jù)鏈條的固定和完善，專案組決定第一時(shí)間展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)。2017年8月至11月，區(qū)某、趙某等21名犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)，主要犯罪嫌疑人王某則以各種借口回避公安機(jī)關(guān)的偵查和訊問(wèn)。
在此情況下，偵查專班不遺余力，多次跟其律師、親屬作思想工作，宣讀國(guó)家法律政策。2018年1月15日，王某在律師的陪同下來(lái)到沙洋縣公安局投案自首。
破案的背后是專案組民警的無(wú)悔付出
一年多來(lái)，專案組民警主動(dòng)放棄了節(jié)假日。不論白天，還是黑夜，隨叫隨到。在外就是調(diào)查取證，回家便是整理卷宗。面對(duì)堆積如山的銀行賬目，沒(méi)有捷徑可走，只能通過(guò)人工逐一比對(duì)梳理，所有偵查民警沒(méi)有時(shí)間叫苦叫累，都在認(rèn)真梳理，仔細(xì)查找每一筆資金的真實(shí)去向。
在調(diào)查資金明細(xì)時(shí)，因?yàn)殂y行賬目太多字體又小，偵查員們看賬一看就是幾個(gè)小時(shí)，眼睛極度疲勞，尤其是年級(jí)較大的民警不得不借助放大鏡開(kāi)展工作，而且涉案賬戶資金流向復(fù)雜、頭緒眾多，給梳理工作帶來(lái)了很大的難度。但就是在這樣枯燥無(wú)味且工作難度大的情況下，專案組成員放平心態(tài)、不急不躁、攻堅(jiān)克難，專案組辦公室的燈光常常徹夜不熄。
2017年6月7日，正值專案民警雷鳴的兒子參加高考的日子，因案情有突破需馬上趕赴深圳跟進(jìn)調(diào)查，雷鳴顧不得妻子埋怨的眼神，交待兒子“不要緊張、冷靜答題”之后就匆匆趕路了……
身為案件主辦民警的許勝，白天要帶領(lǐng)專案組民警趕赴各個(gè)涉案企業(yè)調(diào)查走訪，晚上回到住處梳理、歸納、研判各類信息，等到休息的時(shí)侯已是后半夜；長(zhǎng)時(shí)間的超負(fù)荷連軸轉(zhuǎn)以及工作上的巨大壓力，導(dǎo)致其病毒性感冒越來(lái)越嚴(yán)重。為了不耽誤工作影響案件進(jìn)度，許勝顧不上去醫(yī)院仔細(xì)檢查，一直靠感冒藥對(duì)付著。
直到9月2日早晨，同房間的同事發(fā)現(xiàn)許勝高燒近40度，遂將其送到醫(yī)院檢查，確診為鼻腔感染、部分組織壞死，蔓延至眼部導(dǎo)致視力模糊，必須盡快手術(shù)，否則病毒進(jìn)一步蔓延至腦部，后果不堪設(shè)想。
在同事們的勸說(shuō)下，許勝將手頭的工作交接安排好之后才進(jìn)了手術(shù)室。術(shù)后不久，許勝又回到了工作崗位……
世上無(wú)難事，只怕有心人，通過(guò)辦案民警的嚴(yán)謹(jǐn)思辨、仔細(xì)求證，讓一個(gè)隱藏在暗流之下侵食國(guó)家稅款的犯罪組織浮出水面，也正是有了這樣一群無(wú)私奉獻(xiàn)、無(wú)悔付出的人民衛(wèi)士，這起特大案件也才得以早日告破。
目前，主要犯罪嫌疑人王某等人已被依法移送起訴，等待他們的是法律的嚴(yán)懲。
