13日，京山縣工商局對(duì)外發(fā)布消息，該局查處了一起以網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為載體的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件，對(duì)南京國(guó)通通訊科技有限公司作出沒(méi)收非法財(cái)物54817049.17元、罰款200萬(wàn)元的行政處罰，此案是我省目前查處的涉案金額最大的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件。
今年3月15日，京山縣工商局接到群眾關(guān)于南京國(guó)通項(xiàng)目合法性及可行性的咨詢(xún)，稱(chēng)只要成為國(guó)通會(huì)員，每月只需要支付10元話(huà)費(fèi)便可實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)話(huà)市話(huà)免費(fèi)打，成功推薦會(huì)員還有可觀的收益。具體運(yùn)作模式為： 先交會(huì)費(fèi)（1000元、5000元、10000元、50000元四個(gè)檔次）成為不同級(jí)別的會(huì)員，再每個(gè)月交10元，就可以利用網(wǎng)絡(luò)全國(guó)免費(fèi)打；推薦一名會(huì)員可得28%返利，另外加其他獎(jiǎng)勵(lì)；扣去各種獎(jiǎng)金后所得收入都是公司的。
工商執(zhí)法人員經(jīng)過(guò)初步了解查證該行為涉嫌傳銷(xiāo)。
4月10日，該局選調(diào)系統(tǒng)辦案骨干組成南京國(guó)通網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案專(zhuān)案組開(kāi)展調(diào)查，通過(guò)證據(jù)鎖定確認(rèn)相關(guān)人員涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪，并依法向公安部門(mén)移送案件，聯(lián)合展開(kāi)調(diào)查。經(jīng)過(guò)半年的調(diào)查，查清了當(dāng)事人組織策劃傳銷(xiāo)的事實(shí)。
此案屬于新型涉眾網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件，參與人員多、涉案金額大，組織策劃者利用電腦和網(wǎng)絡(luò)、微信平臺(tái)，潛伏后臺(tái)運(yùn)作，傳銷(xiāo)行為非常隱蔽，所有入會(huì)手續(xù)都在網(wǎng)上辦理，所有資金往來(lái)都通過(guò)網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬，該公司利用大量對(duì)公賬戶(hù)和個(gè)人賬戶(hù)進(jìn)行收款、撥付、理財(cái)、投資管理，且收費(fèi)名目眾多，因此，工商執(zhí)法人員調(diào)查取證異常艱辛。專(zhuān)案組梳理涉案各方面的法律問(wèn)題及辦案難點(diǎn)，及時(shí)請(qǐng)示省、市工商局予以答疑解惑。為了查清事實(shí)，專(zhuān)案組人員在半年的艱難追蹤中，先后到武漢、重慶、南京、江蘇泗陽(yáng)、北京、山東蒙陰、深圳、寧波、杭州、浙江溫嶺和廣東省等地調(diào)查取證，行程3萬(wàn)多公里。專(zhuān)案組人員對(duì)近千人進(jìn)行詢(xún)問(wèn)調(diào)查，形成了網(wǎng)站數(shù)據(jù)、銀行交易記錄、獎(jiǎng)金制度互為關(guān)聯(lián)、相互印證的證據(jù)鏈。最終認(rèn)定傳銷(xiāo)人員會(huì)員總數(shù)389363人，涉及報(bào)單資金694025000元。（記者 李凱 通訊員 安常夏）
