操縱賭博實(shí)施詐騙 產(chǎn)業(yè)化操作“洗白”資金
網(wǎng)絡(luò)賭博“花式”設(shè)局：藏匿境外 ?？訃?guó)人
原以為是“境外正規(guī)賭博網(wǎng)站”，能大撈一把，沒想到卻“著了道”。山西大同警方近期偵破一起境外網(wǎng)絡(luò)賭博案，該網(wǎng)站提供以福利彩票實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為輸贏參考的各類賭博項(xiàng)目，其代理遍布國(guó)內(nèi)16個(gè)省份，三個(gè)月內(nèi)賬戶入賬3.8億元。警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，這是一個(gè)把窩點(diǎn)設(shè)在境外、專門針對(duì)境內(nèi)人員實(shí)施犯罪的詐騙團(tuán)伙。
《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙、淫穢色情等境外互聯(lián)網(wǎng)犯罪，看似差別很大、花樣不同，但本質(zhì)上作案模式類似。他們藏在國(guó)外，依靠上下游的犯罪鏈條，設(shè)計(jì)各種“花樣”?？訃?guó)人。這類犯罪行為門檻低但危害大、蔓延快，存在“抓不到人，查不清錢，難以固定證據(jù)”的打擊難題。
“明明押的‘大’，開獎(jiǎng)變成‘小’”
據(jù)一些參與者講述，自己是被網(wǎng)友或熟人介紹到境外賭博網(wǎng)站參賭，網(wǎng)站的賭博項(xiàng)目以福利彩票實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為輸贏參考，賠率高且玩法多樣。
2017年底，50歲的山西大同市民高某英被“網(wǎng)友”楊某介紹了一個(gè)名為印象彩票的境外賭博網(wǎng)站，楊某告訴高某英，這家網(wǎng)站是設(shè)在境外的正規(guī)賭博網(wǎng)站，以彩票實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為輸贏參考依據(jù)，賠率更高且玩法更多，安全靠譜。
追求刺激的高某英注冊(cè)了賬戶開始嘗試，很快贏了1萬(wàn)元，但從2017年冬天到2018年夏天短短半年間，高某英輸?shù)袅?0多萬(wàn)元?！暗胶竺妫髅餮旱摹蟆?，到開獎(jiǎng)時(shí)眼睜睜地看著變成了‘小’?！?/p>
警方查證，印象彩票網(wǎng)站通過網(wǎng)絡(luò)在線接收客戶注冊(cè)，對(duì)網(wǎng)站的各類賭博項(xiàng)目，如北京賽車、北京時(shí)時(shí)彩、重慶時(shí)時(shí)彩、極速時(shí)時(shí)彩等進(jìn)行下注，按照客戶輸贏結(jié)果進(jìn)行兌付，客戶輸了的錢就是網(wǎng)站的盈利。
高某英參與的賭博項(xiàng)目就是北京賽車，印象彩票網(wǎng)站接入福利彩票中北京賽車的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，在網(wǎng)站下注后網(wǎng)頁(yè)上會(huì)播放北京賽車的實(shí)時(shí)畫面，比賽結(jié)束后開獎(jiǎng)。玩法有“大”“小”“單”“雙”“龍虎”等，“小”就是比賽第一名的賽車在1到5號(hào)中產(chǎn)生，“雙”就是比賽第一名的賽車在編號(hào)為雙號(hào)的賽車中產(chǎn)生，押對(duì)即贏。此外，這些項(xiàng)目還分不同的盤口，各個(gè)盤口賠率不一樣，但是這些賠率都比正規(guī)售賣的福利彩票賠率要高，網(wǎng)站就以賠率高且玩法多樣來吸引參賭人員。
大同市某煤礦臨時(shí)工楊某從2016年開始，成為該賭博網(wǎng)站的“?？汀保懤m(xù)輸?shù)袅藥资f(wàn)元。
2018年2月，大同市公安局網(wǎng)安支隊(duì)研判出楊某等人的犯罪行為，經(jīng)專案組深入研判調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該賭博網(wǎng)站的各級(jí)代理涉及多地，涉案人員300多人。通過偵查，警方發(fā)現(xiàn)該賭博網(wǎng)站上的公司賬戶流水在三個(gè)月內(nèi)入賬近3.8億元。
警方隨后在福建省泉州市、浙江省杭州市、內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市等地成功抓獲七名犯罪嫌疑人，凍結(jié)資金300多萬(wàn)元，目前，這些犯罪嫌疑人已經(jīng)被大同市人民檢察院批捕，案件在進(jìn)一步審理中。
層層套路 “花式”設(shè)局
警方剝繭抽絲后發(fā)現(xiàn)，表面上看似是境外正規(guī)賭博網(wǎng)站的公司，實(shí)際上是一個(gè)由國(guó)內(nèi)人員在境外架設(shè)服務(wù)器，專門針對(duì)境內(nèi)人員進(jìn)行詐騙的電信詐騙團(tuán)伙，并且有專門的“套路”。
這一電信詐騙團(tuán)伙首先用虛假身份在國(guó)外建立據(jù)點(diǎn)、網(wǎng)站。犯罪嫌疑人購(gòu)買假身份信息“四套件”——身份證號(hào)、銀行卡、銀行U盾和手機(jī)卡等，用這些虛假身份在國(guó)外建立“據(jù)點(diǎn)”，架設(shè)服務(wù)器。
警方掌握，印象彩票網(wǎng)站公司地址為菲律賓馬尼拉，主要犯罪嫌疑人僅有12名，均為國(guó)內(nèi)人員。包括一名主要犯罪嫌疑人和技術(shù)人員、服務(wù)人員及財(cái)務(wù)人員組成的三個(gè)小組，三個(gè)組分別負(fù)責(zé)網(wǎng)站服務(wù)器搭建與維護(hù)、客服推廣和賬務(wù)結(jié)算等工作。
將服務(wù)器架設(shè)好、接入正規(guī)福利彩票的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)后，該團(tuán)伙便開始打著國(guó)內(nèi)福利彩票的“幌子”，以高額回報(bào)為誘餌在國(guó)內(nèi)發(fā)展代理和參賭人員。警方查證，印象彩票賭博網(wǎng)站的各級(jí)代理涉及河北、山西、浙江等16個(gè)省份、65個(gè)地市。
楊某輸了幾十萬(wàn)元之后，在個(gè)人賭博的同時(shí)，于2017年1月注冊(cè)了代理賬號(hào)，開始以發(fā)展下線代理或下線參賭客戶的方式掙傭金。下線代理或下線參賭客戶在網(wǎng)站下注成功后，楊某可得到賭資的5%到10%作為傭金“反水”。楊某通過在QQ群里發(fā)布廣告等，發(fā)展了包括高某英在內(nèi)的九名下線參賭人員和一名下級(jí)代理，他們?cè)谟∠蟛势本W(wǎng)站查證的參賭資金有130多萬(wàn)元。
專案組曾去北京、重慶等地調(diào)查發(fā)現(xiàn)，印象彩票網(wǎng)站上所謂的各類“彩票”只是為招攬賭客、掩飾賭博行為而設(shè)置的“幌子”。由中國(guó)福利彩票發(fā)行管理中心發(fā)行和組織銷售的北京賽車，只由北京市福利彩票銷售機(jī)構(gòu)在所轄區(qū)域內(nèi)銷售，利用互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票的行為也是被明令禁止的。自2015年起，財(cái)政部等部門多次發(fā)布公告，禁止互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票的行為。2018年8月，財(cái)政部等12個(gè)部門聯(lián)合發(fā)布公告，再次明確，堅(jiān)決禁止擅自利用互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票行為，嚴(yán)厲打擊以彩票名義開展的網(wǎng)絡(luò)私彩、網(wǎng)絡(luò)賭博等任何形式的違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
不僅如此，該團(tuán)伙還在后臺(tái)做手腳，操縱賭博結(jié)果?！皡①€人員開始嘗試時(shí)，一般會(huì)先贏一點(diǎn)作為‘甜頭’，等到上鉤之后，犯罪團(tuán)伙就在后臺(tái)通過人為操作或者算法，直接更改下注結(jié)果等，進(jìn)行詐騙。”大同市公安局網(wǎng)安支隊(duì)民警許富利說，網(wǎng)站還會(huì)設(shè)置一些規(guī)則，給一些優(yōu)惠“反水”等小恩小惠，使賭客難以輕易退出。賭客上癮之后，投注越來越大，越輸越急眼越想回本，從而越陷越深。
而代理人員楊某也并未足額拿到傭金，印象彩票網(wǎng)站象征性地以“分”的形式“反水”到楊某的代理賬戶幾萬(wàn)元后就沒了下文?！耙恍┵€博網(wǎng)站中其他巧立名目的賭博項(xiàng)目，莊家贏錢更容易，他們自己通過大數(shù)據(jù)計(jì)算就能干預(yù)結(jié)果，哪個(gè)買的人少開哪個(gè)，莊家永遠(yuǎn)不會(huì)輸。”專案民警說。
大同市公安局網(wǎng)安支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)陳軍說，實(shí)際上，網(wǎng)絡(luò)賭博與電信詐騙、淫穢色情等境外互聯(lián)網(wǎng)犯罪本質(zhì)上并沒有區(qū)別，只是在中間環(huán)節(jié)的騙人手法上有不同“花樣”。
門檻不高 蔓延極快
警方表示，這種看似“很邪乎”的境外互聯(lián)網(wǎng)犯罪，其實(shí)犯罪門檻并不高，但是發(fā)展蔓延卻極快。一些犯罪嫌疑人藏在國(guó)外，花錢雇傭幾個(gè)技術(shù)人員或者技術(shù)公司，就能完成網(wǎng)站搭建，通過線上線下宣傳后，便開始大肆牟利。
被抓的犯罪嫌疑人高某德是印象彩票網(wǎng)站的一名低等級(jí)財(cái)務(wù)人員。2016年4月高某德被其舅舅“帶上道”，在印象彩票網(wǎng)站招聘客服處進(jìn)行在線咨詢后辦理了護(hù)照。2016年8月高某德乘坐飛機(jī)抵達(dá)位于馬尼拉的印象彩票網(wǎng)站后，公司管理人員分配其從事網(wǎng)站在線客服工作，月工資5000元，2017年8月至2018年7月期間，高某德被分配負(fù)責(zé)3萬(wàn)元以下的出款工作。此外，高某德又聯(lián)系其中專同學(xué)辦理銀行卡，為該網(wǎng)站辦理資金轉(zhuǎn)移1635萬(wàn)元。
高某德在該網(wǎng)站工作期間共計(jì)收入30余萬(wàn)元，不滿足為別人“打工掙錢”的高某德決心“創(chuàng)業(yè)另干”。2018年6月，高某德伙同廖某德、林某耀等五人，共同出資45萬(wàn)元，聯(lián)系了一家名叫星家坡雙贏制作的團(tuán)伙搭建網(wǎng)站，成立了一個(gè)類似印象彩票網(wǎng)站的賭博網(wǎng)站，起名為“恒發(fā)彩票”。但高某德在2018年8月就落網(wǎng)了，落網(wǎng)時(shí)年僅17歲，恒發(fā)彩票網(wǎng)站服務(wù)器也被警方扣押。
江蘇淮安警方近期破獲的一起跨國(guó)賭博案中，犯罪嫌疑人也基本采用類似的犯罪模式。主犯余某等三人在老撾萬(wàn)象租賃一間民房作為辦公地點(diǎn)，架設(shè)賭博網(wǎng)站，并招攬胡某等17人從事網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)、資金流轉(zhuǎn)及費(fèi)用結(jié)算。他們架設(shè)了五個(gè)賭博網(wǎng)站，開設(shè)棋牌類、博彩類及真人視頻類數(shù)十種賭博游戲，通過大量使用他人的信用卡及第三方支付平臺(tái)，對(duì)玩家的投注資金進(jìn)行接收流轉(zhuǎn)，從中牟取暴利。該案涉案資金5億元。
江蘇破獲的另一起特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博案中，犯罪嫌疑人在菲律賓架設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站平臺(tái)，在互聯(lián)網(wǎng)線上線下吸引賭客投注“分分彩”“時(shí)時(shí)彩”等參與賭博，該賭博網(wǎng)站用戶數(shù)高達(dá)10多萬(wàn)人，管理用戶84個(gè)，總代理27個(gè)，一級(jí)代理5300個(gè)。
一些境外淫穢色情類犯罪網(wǎng)站的基本犯罪模式也如出一轍。2017年8月以來，犯罪嫌疑人陳某伙同周某、郭某等人，通過在境外架設(shè)服務(wù)器，自行開發(fā)App接入淫穢色情直播源等方式招攬會(huì)員，傳播淫穢視頻非法牟利。至2018年8月該團(tuán)伙被浙江嘉興警方打掉時(shí)，僅僅一年時(shí)間，這個(gè)盤踞境外、利用網(wǎng)絡(luò)傳播淫穢物品牟利的特大犯罪團(tuán)伙，竟發(fā)展出代理1.6萬(wàn)多人，會(huì)員達(dá)350多萬(wàn)人，涉案資金2.5億元。
抓不到人 查不清錢
多位基層民警表示，網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙和淫穢色情等危害巨大的境外互聯(lián)網(wǎng)犯罪，在上下游均有成型的產(chǎn)業(yè)鏈條，他們面臨著共同的打擊難題。
當(dāng)前，境外互聯(lián)網(wǎng)犯罪呈現(xiàn)鏈條式產(chǎn)業(yè)化操作，難以確定犯罪分子真實(shí)身份。民警告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者，網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙、淫穢色情等境外互聯(lián)網(wǎng)犯罪在上游已經(jīng)形成了專門提供假身份信息的“四套件”服務(wù)產(chǎn)業(yè)?！澳壳霸谝恍┑胤揭呀?jīng)形成專門向貧困人員、拮據(jù)學(xué)生等購(gòu)買‘四套件’信息，隨后以兩三千元的價(jià)格出售給別人的產(chǎn)業(yè)鏈。”民警說，印象彩票賭博網(wǎng)站12名主要作案人員使用均是這種“四套件”包裝過的虛假信息。
下游犯罪集團(tuán)下設(shè)的各個(gè)團(tuán)隊(duì)各自獨(dú)立，單線聯(lián)系?；钴S的代理團(tuán)隊(duì)呈金字塔式各自向下蔓延，發(fā)展下線，遍布全國(guó)各地，呈現(xiàn)無(wú)序狀態(tài)，這些下線代理和參賭人員卻對(duì)主要犯罪團(tuán)伙情況一無(wú)所知。
福建省泉州警方近期摧毀的一個(gè)特大網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙，初查投注金額近18億元。犯罪嫌疑人董某某成立“賭博公司”，租用境外賭博服務(wù)器，聘請(qǐng)技術(shù)人員對(duì)賭博網(wǎng)站進(jìn)行管理，采用“公司—大股東—股東—總代理—代理—會(huì)員”六個(gè)級(jí)別的金字塔結(jié)構(gòu)，依托熟人關(guān)系層層發(fā)展下線，大肆接受下線投注，從中牟利。
躲在境外的主要犯罪分子即便被查實(shí)身份，也難以抓捕歸案。太原市公安局偵辦一起網(wǎng)絡(luò)賭博案時(shí)，循線追蹤到緬甸后發(fā)現(xiàn)，犯罪分子服務(wù)器建在當(dāng)?shù)啬硠?shì)力范圍內(nèi)，民警難以深入?！皬募夹g(shù)上說，追蹤沒有問題，但有時(shí)人帶不回來。”專案民警說。
犯罪分子的資金流向難以查清并固定住證據(jù)，也是警方面臨的一個(gè)難題。據(jù)警方分析，境外互聯(lián)網(wǎng)犯罪資金“出口”呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化操作，有專門的資金流通、“洗白”渠道。
大同市公安局網(wǎng)安支隊(duì)案件大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)王志華介紹說，一些第三方金融公司、支付平臺(tái)成為互聯(lián)網(wǎng)犯罪的下游“出口”，印象彩票賭博網(wǎng)站大部分資金結(jié)算由第三方支付平臺(tái)完成。
“境外賭博網(wǎng)站域名經(jīng)常更換，他們辦理使用的大量銀行賬戶也經(jīng)常更換，大量資金通過第三方支付平臺(tái)迅速周轉(zhuǎn)，很快分流到各地的賬戶，不知所蹤?！币恍┟窬瘧岩?，甚至在“提現(xiàn)”環(huán)節(jié)也形成了專門的產(chǎn)業(yè)鏈條，有專門的“取錢公司”代理提現(xiàn)業(yè)務(wù)，掙取傭金。
“網(wǎng)絡(luò)第三方支付平臺(tái)結(jié)算額度較大，輕輕一點(diǎn)，很快走了，但是流水反饋起來就慢了。”許富利說，公安部門完成手續(xù)、查到流水一般需要15天，但印象彩票網(wǎng)站匿名卡10天一換，“永遠(yuǎn)不趕趟”。
此外，民警表示，這些犯罪團(tuán)伙將服務(wù)器設(shè)在境外，難以固定證據(jù)。在境內(nèi)可以查封、調(diào)取，電子證據(jù)固定下來本來就很難，在境外難度更大。
亟須全鏈條打擊
近年隨著公安打擊力度加大，服務(wù)器租賃管理逐漸正規(guī)，原本在國(guó)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)犯罪分子將網(wǎng)站服務(wù)器、人員等“據(jù)點(diǎn)”轉(zhuǎn)移到非洲、東南亞等地，在當(dāng)?shù)乩U納稅收等“保護(hù)費(fèi)”之后，就成了“合法產(chǎn)業(yè)”。
民警在福建將一名印象彩票網(wǎng)站犯罪分子抓獲時(shí)，該犯罪分子竟說，抓住也沒用，他們?cè)诜坡少e開設(shè)賭博網(wǎng)站是“合法產(chǎn)業(yè)”，受當(dāng)?shù)乇Ｗo(hù)。
實(shí)際上，境外一些國(guó)家雖然允許經(jīng)營(yíng)博彩業(yè)，但條件嚴(yán)格，只要賭博機(jī)構(gòu)未獲政府授權(quán)或發(fā)照即為非法賭博，并對(duì)所有形式的非法賭博重拳打擊。
山西華炬律師事務(wù)所律師任建榮說，我國(guó)嚴(yán)禁賭博，根據(jù)刑法屬地管轄原則，犯罪的行為或者結(jié)果有一項(xiàng)發(fā)生在中國(guó)境內(nèi)的，就認(rèn)為是在中國(guó)境內(nèi)犯罪。境外賭博集團(tuán)通過網(wǎng)絡(luò)賭博，引誘中國(guó)境內(nèi)的參賭者網(wǎng)上賭博，實(shí)質(zhì)是把賭場(chǎng)開設(shè)到了境內(nèi)，犯罪行為地發(fā)生在境內(nèi)，涉嫌構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪。
近年我國(guó)加大了與國(guó)外聯(lián)合打擊境外犯罪的力度，同時(shí)對(duì)境外犯罪和在逃人員持續(xù)展開追捕行動(dòng)，一些犯罪分子紛紛落網(wǎng)。但基層民警同時(shí)表示，境外互聯(lián)網(wǎng)犯罪發(fā)案在各地基層，但基層辦案難度較大，建議各級(jí)各部門加大協(xié)調(diào)力度，進(jìn)行全鏈條打擊，包括對(duì)倒賣身份信息的上游犯罪鏈條也要進(jìn)行專項(xiàng)打擊。
此外，他們建議加大第三方支付平臺(tái)的行業(yè)監(jiān)管力度，同時(shí)出臺(tái)新的司法解釋，彌補(bǔ)法律漏洞。按照法律規(guī)定，明知為犯罪分子提供資金服務(wù)，才構(gòu)成違法犯罪，但“主觀認(rèn)定”很難。多位民警建議出臺(tái)新的司法解釋，對(duì)明顯流水異?；蛸Y金數(shù)額巨大但卻無(wú)實(shí)際商品即可認(rèn)定為“主觀犯罪”，將第三方支付平臺(tái)納入法律監(jiān)管框架內(nèi)，堵住互聯(lián)網(wǎng)犯罪的下游資金流通渠道。
民警同時(shí)提醒廣大群眾，網(wǎng)絡(luò)賭博、淫穢色情等利用人性弱點(diǎn)，極易使人沉迷，賭局除了莊家設(shè)局，欺騙參與者投注資金外，部分網(wǎng)站，還會(huì)使用釣魚鏈接進(jìn)行偽裝，用戶點(diǎn)擊后，可能會(huì)造成手機(jī)中毒甚至有財(cái)產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)。沉迷賭博不僅影響自己，還會(huì)影響到身邊的親友，廣大群眾勿存僥幸心理，遠(yuǎn)離這些行為。（記者 孫亮全 胡靖國(guó)）
