近日，為追回群眾被詐騙的162萬元，湖北省五峰土家族自治縣公安局向難求成，與時(shí)間賽跑，一周時(shí)間內(nèi)遠(yuǎn)赴貴州、江蘇、陜西等6省7市，全鏈條打掉非法引流、侵公、跑分、卡商卡農(nóng)、洗錢等5個(gè)環(huán)節(jié)、6個(gè)犯罪團(tuán)伙，先后抓獲50名犯罪嫌疑人，凍結(jié)贓款300余萬元，并關(guān)聯(lián)重慶、海南、青海等16省40個(gè)地市電詐和相關(guān)案件50余起。
案件之所以能取得重大突破，是因?yàn)橐瞬袨樘岣叽蚍肋`法犯罪質(zhì)效，通過縱深推進(jìn)市縣公安機(jī)關(guān)打擊整治一體化作戰(zhàn)中心實(shí)體化運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了集約賦能、情報(bào)主導(dǎo)和資源下沉。
女子遭遇“殺豬盤”損失百萬
5月22日，家住五峰的陳女士前往當(dāng)?shù)嘏沙鏊?，表示自己疑似被騙，損失162萬元。
整件事要追溯到今年3月23日，她接到“162號(hào)段”的陌生來電。通話中，對(duì)方自稱是理財(cái)顧問，向她推薦某某資源有限公司的微信公眾號(hào)和相關(guān)群聊。
沒有多想，她便關(guān)注公眾號(hào)，進(jìn)了群聊，并且?guī)缀趺刻於荚谌豪锫犝n?！耙晃焕蠋熤v大道理和人生哲學(xué)，另一位老師講股票、風(fēng)險(xiǎn)防范等專業(yè)知識(shí)?！彼蛎窬@樣介紹。
5月8日，一位號(hào)稱“宋老師”的“專家”推薦了一款某平臺(tái)發(fā)行的新幣，申請(qǐng)新幣打新，稱其無風(fēng)險(xiǎn)前端紅利，中簽率20%，鎖倉期10天會(huì)翻10倍高收益，并說“鎖倉期10天之后就賣”。
陳女士開戶后，申購了162萬元人民幣的新幣，且全部中簽。10天鎖倉期結(jié)束后，平臺(tái)顯示漲了1155.47%，即投資的162萬元變成1800余萬元。
5月21日，陳女士申請(qǐng)賣出，卻發(fā)現(xiàn)賬戶被凍結(jié)，只有新開海外賬戶才能提現(xiàn)，前提是打款15萬元到平臺(tái)開戶。此時(shí)，她才察覺到不對(duì)勁。
“這是典型的電信案件‘殺豬盤’！”該案發(fā)生后，宜昌市政府副市長、公安局局長上官福令第一時(shí)間聽取專題匯報(bào)，要求以“凈網(wǎng)2023”專項(xiàng)行動(dòng)為載體，從研判環(huán)節(jié)、全鏈條打擊、追贓挽損等方面部署推進(jìn)案件偵辦工作，同時(shí)積極爭取省公安廳支持，組織一體化、刑偵、網(wǎng)安等多警種研究案情。
層層分級(jí) 百萬資金被迅速轉(zhuǎn)移
“陳女士的家庭并非大富大貴，這筆受騙款其中還有80萬元，是找朋友東拼西湊的?！蔽宸蹇h公安局刑偵大隊(duì)隊(duì)長嚴(yán)浩說，這是五峰境內(nèi)發(fā)生的首起百萬元電詐案件，偵查員倍感壓力。
專班成員梳理資金去向時(shí)，查到162萬元巨款被轉(zhuǎn)入外地某國際貿(mào)易公司后，僅僅幾分鐘就被劃分成七筆轉(zhuǎn)入7個(gè)賬戶，接著又層層分級(jí)，7層資金穿透，最終落到全國50余個(gè)私人或企業(yè)賬戶內(nèi)。
在省級(jí)反詐專家的指導(dǎo)下，專班民警逐點(diǎn)逐線梳理，漸漸掌握該案完整的境內(nèi)涉詐犯罪鏈條，其中包含非法引流、侵公、跑分、卡商卡農(nóng)、洗錢等5個(gè)作案環(huán)節(jié)、6個(gè)犯罪團(tuán)伙。
精準(zhǔn)出擊 各地頻傳捷報(bào)
為盡快追回受騙款，及時(shí)搗毀電詐團(tuán)伙，5月29日，五峰警方精銳盡出，近百名偵查員被分成多個(gè)小組，分赴全國各地開展案件攻堅(jiān)。
“武漢組3名嫌疑人到案！”162萬元被騙款層層分流后，其中20萬元進(jìn)入武漢某加油站。3名嫌疑人為了洗錢，已將其兌換成加油卡。偵查員抵達(dá)武漢后，順線追蹤，快速鎖定嫌疑人，人贓俱獲。
“浙江麗水組2人，順利！陜西咸陽3人落網(wǎng)！吉林四平3人歸案！”工作群里，各組捷報(bào)頻傳。
另外，民警在江蘇泰州抓捕售賣虛擬幣的洗錢團(tuán)伙時(shí)，還意外截獲了多個(gè)境外詐騙團(tuán)伙的訂單。
此次案件攻堅(jiān)，五峰警方共查扣凍結(jié)380萬元贓款，其中包含部分陳女士被騙資金。
助力全國40余城市破獲50起案件
詐騙分子是如何獲知陳女士聯(lián)系方式的？民警進(jìn)一步研判其接到的“162”號(hào)段，找到了藏身貴州省貴陽市的引流團(tuán)伙，他們以傳媒公司為幌子，藏匿在該市某商業(yè)區(qū)的一棟高層寫字樓。
5月30日，五峰縣公安局副局長蔣中成帶領(lǐng)60余名警員，秘密驅(qū)車來到此處。為明確詐騙引流人員的具體人數(shù)，警方抵近偵查。確認(rèn)無誤后，主力部隊(duì)突襲寫字樓內(nèi)兩窩點(diǎn)。現(xiàn)場抓獲正在實(shí)施電話引流的犯罪嫌疑人30余人，查獲大量話術(shù)本、100余部手機(jī)和手機(jī)卡等作案工具。
偵查員介紹，該引流團(tuán)伙從境外上家接收“任務(wù)”和公民個(gè)人信息，以推薦股票投資理財(cái)為由，忽悠受害人添加微信好友，轉(zhuǎn)而拉入境外詐騙集團(tuán)組建的微信群。由此，專案組還打掉一個(gè)專為該團(tuán)伙提供電話卡、銀行卡的專業(yè)卡商團(tuán)伙。
目前，該案仍在進(jìn)一步偵辦中。
這次全鏈條打擊歷經(jīng)一周，跨6省7市，共抓捕50名嫌疑人，帶破全國40余地市50起案件。五峰警方表示，將繼續(xù)以市縣主戰(zhàn)改革為契機(jī)，推動(dòng)打擊整治一體化，充分發(fā)揮省市縣一體聯(lián)動(dòng)體系的優(yōu)勢(shì)，上下聯(lián)動(dòng)、一體推進(jìn)，高效推動(dòng)重點(diǎn)案件偵查打擊工作突破。（來源：五峰縣公安局）
