近日，湖北省咸寧市公安局溫泉分局經(jīng)偵大隊成功破獲了一起合同詐騙案件，為受害企業(yè)成功追回61萬元，犯罪嫌疑人已被刑事拘留，該局在此次事件中積極維護(hù)了企業(yè)的合法權(quán)益，并全力打造了高質(zhì)量的營商環(huán)境，以實際行動回應(yīng)了企業(yè)的期待。
急于融資落入陷阱
2021年1月21日，受害企業(yè)股東黃先生到咸寧市公安局溫泉分局經(jīng)偵大隊報案稱其在中間人趙某介紹下，落入以陳某某為首的“亞投公司”犯罪團(tuán)伙編織的融資陷阱，致使公司損失65萬元。
據(jù)了解，2021年1月5日，黃先生等5人在咸寧注冊成立了一家貿(mào)易公司，由于企業(yè)發(fā)展急需融資，于是黃先生通過朋友認(rèn)識了趙某，趙某稱可以通過存單質(zhì)押方式為黃先生的公司獲取大筆融資。
在黃先生、趙某、銀行三方的洽談下，該銀行認(rèn)可了存單質(zhì)押方式的融資（貸款），并與黃先生的貿(mào)易公司協(xié)商好了質(zhì)押流程，了解到黃先生的融資需求后，趙某聯(lián)系了陳某某的“亞投公司”，向黃先生稱該公司可以為其貿(mào)易公司融資8400萬元，并以該“亞投公司”會安排相關(guān)人員過來辦理存單質(zhì)押融資具體業(yè)務(wù)的名義向黃先生索要5萬元差旅費。
2021年1月13日，嫌疑人陳某、杜某二人乘高鐵到達(dá)咸寧。“亞投公司”、貿(mào)易公司、銀行三方經(jīng)反復(fù)確認(rèn)存單質(zhì)押融資（貸款）方式后，黃先生代表其貿(mào)易公司與陳某、杜某代表的“亞投公司”簽訂了《個人定期存單質(zhì)押擔(dān)保服務(wù)協(xié)議》，內(nèi)容為“亞投公司”幫助黃先生的貿(mào)易公司融資8400萬元，需分兩個批次進(jìn)行，首期貿(mào)易公司需向“亞投公司”支付首批融資的服務(wù)費40萬元，黃先生當(dāng)即轉(zhuǎn)賬40萬到介紹人趙某賬戶中。
收到40萬轉(zhuǎn)賬后，趙某告訴黃先生，“亞投公司”立刻會安排工作人員何某來咸寧操作首批1000萬元的定期存款事宜，何某來到咸寧與黃先生會面后，拿出一張存款日期為2021年1月16日的銀行1000萬元活期存折復(fù)印件，隨后何某向黃先生要求再付20萬元服務(wù)費，黃先生當(dāng)即轉(zhuǎn)賬20萬到介紹人趙某賬上。20萬元轉(zhuǎn)賬成功后，何某給出一個電話號碼，聲稱是“亞投公司”財務(wù)總監(jiān)陳總的電話，并表示陳總馬上為黃先生辦理轉(zhuǎn)定手續(xù)。
2021年1月18日，黃先生在焦急地等待中被銀行工作人員告知何某提供的銀行1000萬元活期存折復(fù)印件上的資金不但沒有轉(zhuǎn)定質(zhì)押，反而被轉(zhuǎn)走。情急之下，黃先生迅速聯(lián)系“亞投公司”，“亞投公司”答復(fù)流程已經(jīng)走完，后續(xù)事宜請找財務(wù)部門，黃先生當(dāng)即撥通“亞投公司”財務(wù)總監(jiān)陳總電話，陳總表示黃先生的貿(mào)易公司與 “亞投公司”簽訂的協(xié)議有問題，不符合融資條件。
至此，黃先生深陷融資騙局泥潭，共計損失65萬元。
初步查清案件真相后，本著嚴(yán)打涉企犯罪、護(hù)航營商環(huán)境，為企業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航的宗旨，辦案民警果斷出擊，迅速趕赴北京、湖南等地，但“亞投公司”已是人去樓空，陳某、何某二人已失聯(lián)。
通過對介紹人趙某的詢問，民警了解到65萬被騙錢款的去向如下：趙某獲取介紹費8萬元、陳某2萬元、何某55萬元。為盡快追回?fù)p失，辦案民警勒令趙某退還8萬元的非法所得，并同時對犯罪嫌疑人陳某、何某二人采取網(wǎng)上追逃。
2023年5月，犯罪嫌疑人陳某、何某二人雙雙落網(wǎng)，65萬元被騙錢款目前已追回61萬元。目前，犯罪嫌疑人陳某、何某二人已被依法刑事拘留，案件的深入偵查和追贓挽損工作正在緊鑼密鼓地推進(jìn)中。
民警抓獲現(xiàn)場
咸寧市公安局溫泉分局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：涉企違法犯罪嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟(jì)發(fā)展，作為社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的捍衛(wèi)者，咸寧市溫泉公安將不斷創(chuàng)新打擊模式，依法嚴(yán)厲打擊各類涉企違法犯罪，積極幫助企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失，全力保障企業(yè)合法權(quán)益，為優(yōu)化轄區(qū)營商環(huán)境，護(hù)航經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)更強公安力量。（來源：咸寧市公安局溫泉分局 編輯：周園媛）
