一間設在公寓樓里、僅有一間房和幾張桌子的小公司，既沒有倉庫也沒有業(yè)務員，注冊前兩年沒有任何業(yè)務，2022年至2023年6月，突然出口了2億多元的貨物，申報退稅二千七百多萬元，引起稅務部門關注。7月25日，武漢市公安局介紹，收到稅務部門移送該線索后，研判5.9萬條交易流水鎖定“地下錢莊”，兵分六路趕赴省外多地集中抓捕，打掉一個涉及多省市，虛開、騙稅金額達20億元的犯罪團伙，共抓獲犯罪嫌疑人16人。據(jù)悉，該案為武漢警方近年來破獲的涉案金額最大的一起騙取出口退稅案件。
沉寂2年的小公司突然大量“出口”貨物
2023年6月9日，武漢市公安局經(jīng)偵支隊接到稅務部門移送的一條線索：武漢某供應鏈有限公司存在涉稅異常。稅務部門介紹，這家公司是2020年才成立的，一直沒有開展業(yè)務，可是，2022年以來，該公司出口貨物離岸人民幣價值高達2億多元，申報退稅二千七百多萬元，十分反常。
經(jīng)偵民警立即前往該公司實地核查，發(fā)現(xiàn)這家公司開設在一個公寓樓里，僅有一間房和幾張桌子，總共不到10個人，既沒有倉庫也沒有業(yè)務員。經(jīng)初步研判，該公司出口報關單、退稅發(fā)票上的供貨方及貨物信息與實際不符，涉嫌騙取出口退稅。
武漢市公安局經(jīng)偵支隊迅速成立專案組，運用多警種資源，圍繞該公司的人員情況、經(jīng)營情況、資金流向等，赴全國多地開展全面調查。
專案組發(fā)現(xiàn)，該公司的報關單上顯示，出口的貨物品類多達十余種，但民警逐一實地核查發(fā)現(xiàn)，該公司根本沒有相關貨物出口，真實的出口商其實是廣東省某企業(yè)。那么，與報關單對應的銷售合同、發(fā)票和外匯資金又從何而來？
警方研判5.9萬條交易流水發(fā)現(xiàn)地下錢莊
專案民警進一步偵查發(fā)現(xiàn)，該公司將報關單上的出口商變更為自己，再根據(jù)報關單制作虛假的外貿(mào)及內(nèi)貿(mào)合同，勾結位于江西省的一個虛開增值稅專用發(fā)票團伙，向其購買對應的虛開增值稅專用發(fā)票進行“配票”，然后通過“地下錢莊”給公司配置外匯進行“配資”。截至案發(fā)，該公司向稅務部門累計申報出口退稅255單，相關貨物離岸價值人民幣2億多元，申報退稅二千七百多萬元，涉嫌騙取巨額出口退稅款。
去年7月27日，專案組組織30余名精干警力，在湖北省內(nèi)三地同步展開第一輪收網(wǎng)行動，一舉抓獲包括該公司實際控制人王某、肖某在內(nèi)的10名犯罪嫌疑人。
為了將該案打深打透，專案組繼續(xù)深挖，結合前期偵查和審訊情況，對此案中的“地下錢莊”抽絲剝繭、循線追蹤。民警運用大數(shù)據(jù)等信息化手段，對相關六千七百多張銀行卡、5.9萬條交易流水開展分析研判，逐漸掌握了一個由梅某等人控制的“地下錢莊”。這個“地下錢莊”通過“資金池”，為該公司騙取出口退稅各個環(huán)節(jié)所涉及的內(nèi)、外貿(mào)公司提供資金進行流轉，虛構貿(mào)易相關資金往來進行洗錢犯罪活動。
武漢警方兵分六路趕赴省外收網(wǎng)
去年9月11日，專案組在上級部門的統(tǒng)一指揮下，組織50余名警力，兵分六路趕赴廣東深圳、東莞，江蘇南京，廣西南寧，湖南長沙，江西宜春等地，在當?shù)鼐絽f(xié)助下開展第二波收網(wǎng)，先后抓獲梅某等6名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場查獲涉及全國多省市100余家各類型生產(chǎn)企業(yè)的相關內(nèi)外貿(mào)合同、空白收款憑證等犯罪證據(jù)，還包括36家國內(nèi)出口退稅企業(yè)和22家境外企業(yè)的工商資料、銀行U盾、公司印章等作案工具。
這起案件涉案人數(shù)眾多，案情復雜，為將該案辦成鐵案，主要犯罪嫌疑人到案后，專案組民警兵不卸甲、馬不解鞍，兵分多路趕赴深圳、廣州、東莞、南京、宜春等十余個省市收集、查證、固定相關證據(jù)。經(jīng)過7個月、輾轉10萬余公里的深入調查，共制作了86本多達2.5萬頁的卷宗，形成了完整的證據(jù)鏈條，為后期移送起訴奠定了堅實的基礎。
警方繳獲的虛假合同、印章
經(jīng)查，梅某等人控制的“地下錢莊”從境外公司以支付貨款形式將外匯轉賬到涉案公司結匯賬戶，兌換成人民幣后再轉賬至為涉案公司提供虛開增值稅專用發(fā)票的公司賬戶，然后經(jīng)多輪洗錢轉賬，歸攏集中至梅某控制的“資金池”中，最終形成資金回流，涉案金額達20億元。
目前，警方已將16人以涉嫌非法經(jīng)營、騙取出口退稅犯罪移送檢察機關審查起訴，案件還在進一步辦理中。
