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黃石警方破獲一起巨額商業(yè)承兌匯票案 追贓376.3萬(wàn)
2018-01-21 09:55:10   來(lái)源:荊楚網(wǎng)

涉案鋼材。通訊員 李保平 攝。

    (通訊員 黃公宣)12月6日下午,黃石市公安局對(duì)外通報(bào),四川省眉山市智鑫鑄鋼機(jī)械有限公司(下簡(jiǎn)稱(chēng)“智鑫”)法定代表人劉某某,用20萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)2000萬(wàn)元沒(méi)有兌現(xiàn)能力的商業(yè)承兌匯票并背書(shū),與湖北新冶鋼有限公司(下簡(jiǎn)稱(chēng)“新冶鋼”)簽訂購(gòu)買(mǎi)合同,涉嫌票據(jù)詐騙,目前警方對(duì)劉某某及另外兩名犯罪嫌疑人均已依法采取措施。

  今年9月18日,黃石市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查支隊(duì)接到“新冶鋼”員工報(bào)案,稱(chēng)“智鑫”與“新冶鋼”在2015年10月簽訂了一份5700噸鋼材、每噸3200-3250元的銷(xiāo)售協(xié)議,“智鑫”提供由其背書(shū)的中新房國(guó)創(chuàng)實(shí)業(yè)(北京)公司(下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)創(chuàng)”)價(jià)值2000萬(wàn)元的商業(yè)承兌匯票。

  2015年10月至12月,“新冶鋼”按合同分三次發(fā)鋼材1238.9噸(價(jià)值536.7萬(wàn)元)給“智鑫”。2016年1月,匯票到期后,“新冶鋼”找劉某某要貨款。劉某某稱(chēng)此商業(yè)承兌匯票沒(méi)有兌現(xiàn)能力,“新冶鋼”于是向西塞山區(qū)人民法院起訴“智鑫”。經(jīng)查實(shí),“智鑫”的廠房及設(shè)備已被當(dāng)?shù)胤ㄔ翰榉?,在扣押部分鋼材外,已無(wú)其他可執(zhí)行財(cái)產(chǎn)。

  之后,“新冶鋼”經(jīng)過(guò)研究,決定從法院撤訴并向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,并得到高度重視。今年9月20日,經(jīng)偵支隊(duì)成立的專(zhuān)案組赴北京調(diào)查“國(guó)創(chuàng)”,發(fā)現(xiàn)其是一個(gè)無(wú)辦公地址、無(wú)辦公人員、無(wú)資金流的“三無(wú)”公司,與“智鑫”也沒(méi)有任何業(yè)務(wù)往來(lái)。專(zhuān)案組在銀行調(diào)查發(fā)現(xiàn),該公司從開(kāi)戶(hù)至今只有50萬(wàn)元資金進(jìn)出,根本沒(méi)有2000萬(wàn)元資金支付能力,且其提供的商業(yè)承兌匯票上的印鑒與銀行預(yù)留印鑒不符,上述商業(yè)承兌匯票無(wú)法律效力、也無(wú)法兌現(xiàn)。

  9月26日,黃石市公安局以合同詐騙案立案?jìng)刹?。辦案人員遠(yuǎn)赴四川眉山,在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?,依法傳喚犯罪嫌疑人劉某某?br/>
  在證據(jù)面前,劉某某如實(shí)供述了犯罪過(guò)程:2010年3月,劉某某成立智鑫鑄鋼機(jī)械有限公司,本身負(fù)債累累。2015年7月,為了救活公司,劉某某找到犯罪嫌疑人余某某(男,52歲,四川省眉山市彭山縣人,現(xiàn)已逮捕)請(qǐng)其幫忙借錢(qián)融資,從新冶鋼購(gòu)進(jìn)鋼材,恢復(fù)公司生產(chǎn)。余某某告訴他,一家北京公司有商業(yè)承兌匯票,可以作為抵押。隨后余某某聯(lián)系到犯罪嫌疑人張某某(女,49歲,重慶市忠縣人,“國(guó)創(chuàng)”法定代表人,現(xiàn)上網(wǎng)追逃)。經(jīng)過(guò)交涉,劉某某從張某某處用20萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了兩張1000萬(wàn)元的商業(yè)承兌匯票,并背書(shū)后交給“新冶鋼”。

  劉某某還交代,騙得“新冶鋼”近1300噸鋼材后,他將其中的580噸鋼材以每噸1300-1700元低價(jià)銷(xiāo)售給他人,獲利65.1萬(wàn)元用于抵債;將其中的300噸鋼材送到四川省攀枝花市某公司加工成了280噸鋼球;將其中的100噸鋼材抵給余某某作為開(kāi)票費(fèi)。

  2016年10月,黃石警方在四川省成都市新津縣將犯罪嫌疑人余某某抓獲歸案,11月25日正式批捕。

    在辦理此案過(guò)程中,黃石警方把為企業(yè)挽回?fù)p失作為破獲案件的重要目標(biāo)。在眉山,警方依法扣押450噸鋼材和加工好的鋼球170余噸。截至目前,該案已追回鋼材及現(xiàn)金共計(jì)價(jià)值376.3萬(wàn)元。


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