荊門警方破獲信用卡非法套現(xiàn)案
2018-01-21 09:53:43
來源：荊楚網(wǎng)
近日，荊門警方披露，警方破獲一起利用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)的特大非法經(jīng)營罪案，涉案金額達(dá)3.5億。目前，案件還在繼續(xù)偵辦中。
今年4月，人行荊門中心支行向荊門市公安局移交洗錢犯罪案件線索：2014年12月至2015年8月，荊門某貿(mào)易公司商戶POS機(jī)發(fā)生交易504筆，交易金額5900余萬元，在發(fā)生交易后資金由POS機(jī)劃入再立即轉(zhuǎn)出，該行為觸發(fā)反洗錢監(jiān)測模型，要求公安機(jī)關(guān)查處。
荊門市公安局經(jīng)偵部門迅速受理該線索，經(jīng)初查發(fā)現(xiàn)，該線索為利用商戶POS機(jī)套現(xiàn)行為，嫌疑人為該公司實(shí)際控制人周某。4月25日，荊門警方對此案立案偵查。
5月19日，專班民警根據(jù)偵查情況展開收網(wǎng)行動(dòng)，在荊門金寧小區(qū)將犯罪嫌疑人周某抓獲，同步對其非法經(jīng)營場所進(jìn)行搜查，抓獲徐某某等全部涉案嫌疑人，現(xiàn)場查獲POS機(jī)具10余部、銀行卡150余張。
經(jīng)突審，周某及公司員工對非法經(jīng)營事實(shí)供認(rèn)不諱。2013年8月以來，周某通過刊登廣告、發(fā)放業(yè)務(wù)名片等方式承攬信用卡套現(xiàn)、代為還款（養(yǎng)卡）業(yè)務(wù)，先后雇傭多人，利用50余部POS機(jī)以虛構(gòu)交易的方式為持卡人刷卡套現(xiàn)、養(yǎng)卡，從中收取0.5%-0.8%的手續(xù)費(fèi)，牟利135萬，非法經(jīng)營額達(dá)3.5億元。（陳詠、周隗偉）
