本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案之情況。
2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議之情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開時間為：
現(xiàn)場會議召開時間:2016年1月20日下午14點30分；互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間: 2016年1月 19日下午15:00-2016年1月20日下午15:00； 交易系統(tǒng)投票時間：2016年1月20日上午 9:30-
11:30，下午13:00－15:00。
2、現(xiàn)場會議召開地點：湖北雙環(huán)科技股份有限公司辦公大樓三樓一號會議室；
3、 會議召開方式： 本次會議采用現(xiàn)場會議結合網(wǎng)絡投票方式；
4、會議召集人：本公司董事會；
5、會議主持人：公司董事長李元海先生；
6、本次股東大會于 2016 年1月5日及1月13日以公告方式發(fā)出召開股東大會的通知及相關公告，會議召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1.出席的總體情況：
參加公司2016年度股東大會的股東及股東授權委托代表人數(shù)為6人，代表的有效表決權的股份總數(shù)為 118,554,881股，占公司總股份的25.54%。
(1)出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表共 2名，代表有效表決權的股份總數(shù)為 118,039,681股，占公司總股份的25.43%。
(2)通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共4人，代表股份515,200股，占上市公司總股份的0.11%。
2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員參加了會議。
3、湖北正信律師事務所漆賢高、方偉律師對本次股東大會進行了見證，并出具《法律意見書》。
二、議案審議表決情況
（一）本次臨時股東大會審議的議案1、議案2均為普通議案，經(jīng)參加表決的全體股東所持有效投票數(shù)的50%以上同意通過。
（二）提案審議表決情況
1、審議通過《雙環(huán)科技關于為本公司全資子公司銀行貸款提供擔保的議案》。
表決情況：
同意118,039,681票，占本次股東大會有表決權票數(shù)的99.5654%，其中持股數(shù)低于5%的股東同意票為1,476,471票，該區(qū)段同意比例為74.1323%；
反對515,200票，占本次股東大會有表決權票數(shù)的0.4346%，其中持股數(shù)低于5%的股東反對票為515,200票，該區(qū)段反對比例為25.8677%；
棄權0票，占本次股東大會有表決權票數(shù)的0%，其中持股數(shù)低于5%的股東棄權票為0票，該區(qū)段棄權比例為0.0000%。
該議案獲得通過。
2、審議通過《雙環(huán)科技關于為全資子公司融資租賃提供擔保的議案》
表決情況：
同意118,039,681票，占本次股東大會有表決權票數(shù)的99.5654%，其中持股數(shù)低于5%的股東同意票為1,476,471票，該區(qū)段同意比例為74.1323%；
反對515,200票，占本次股東大會有表決權票數(shù)的0.4346%，其中持股數(shù)低于5%的股東反對票為515,200票，該區(qū)段反對比例為25.8677%；
棄權0票，占本次股東大會有表決權票數(shù)的0%，其中持股數(shù)低于5%的股東棄權票為0票，該區(qū)段棄權比例為0.0000%。
該議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
為本次股東大會出具法律意見書的律師事務所是湖北正信律師事務所，出席現(xiàn)場會議的律師為漆賢高、方偉律師。律師出具的結論性意見為:雙環(huán)科技本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和雙環(huán)科技《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員、召集人的資格合法、有效，會議表決程序、表決結果合法、有效。
湖北正信律師事務所出具的法律意見書全文見巨潮資訊網(wǎng)。法律意見書中表述議案表決結果與公司2016年第一次臨時股東大會決議公告披露的議案表決結果一致。
四、備查文件
（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）湖北正信律師事務所關于湖北雙環(huán)科技股份有限公司2016年第一次臨時股東大會的法律意見書原件。
特此公告。
湖北雙環(huán)科技股份有限公司
董 事 會
二〇一六年一月二十一日
