日前，香港公司注冊(cè)處最近根據(jù)香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZN(1)條檢控一名信托或公司服務(wù)提供者牌照申請(qǐng)人，指其作出虛假或具誤導(dǎo)性的陳述。該名申請(qǐng)人承認(rèn)控罪，已被定罪。
同時(shí)，發(fā)布的通函中表示，公司注冊(cè)處現(xiàn)藉此機(jī)會(huì)提醒有關(guān)各方，任何人在根據(jù)《打擊洗錢條例》的條文向處長(zhǎng)提出的申請(qǐng)，作出的具報(bào)或提供的任何其他文件內(nèi)，須確保所提供的數(shù)據(jù)均屬完整、真實(shí)及正確無誤。本處會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行信托或公司服務(wù)提供商發(fā)牌制度，并會(huì)在違規(guī)情況下考慮采取檢控行動(dòng)。
近年來，香港政府方面對(duì)香港公司商事活動(dòng)提出越來越嚴(yán)格的要求，香港公司注冊(cè)處對(duì)于“信托或公司服務(wù)提供者發(fā)牌指引”的嚴(yán)格執(zhí)行也表明了香港政府的重視。
規(guī)范化運(yùn)作成為香港公司及香港公司注冊(cè)服務(wù)提供者的準(zhǔn)則，并且將成為總的發(fā)展趨勢(shì)。那么關(guān)于“信托或公司服務(wù)提供者發(fā)牌指引”我們應(yīng)該了解些什么?在這樣的環(huán)境下，注冊(cè)香港公司有哪些注意事項(xiàng)呢?
什么是“持牌上崗”?
自2018年3月1日起，香港開始實(shí)施「信托或公司服務(wù)提供者新發(fā)牌制度」，為符合財(cái)務(wù)行動(dòng)特別組織的國際要求，特地將香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》引入新的發(fā)牌制度里。
根據(jù)香港公司注冊(cè)處發(fā)出的“信托或公司服務(wù)提供者發(fā)牌指引”，自2018年3月1日起，任何人在香港無牌經(jīng)營信托或公司服務(wù)業(yè)務(wù)，即屬犯罪。一經(jīng)定罪，可被判罰款十萬元及監(jiān)禁六個(gè)月。
從“信托或公司服務(wù)提供者”角度來說，沒有“信托或公司服務(wù)提供者牌照”將無法再在香港經(jīng)營提供信托或公司服務(wù)的業(yè)務(wù)。另外如果香港公司是通過代理來注冊(cè)的話，那么這個(gè)代理也屬于我們上面所說的“信托或公司服務(wù)提供者”，該代理如果沒有取得“牌照”，那么您的香港公司或產(chǎn)生高額罰款、及公司可能被吊銷。
大環(huán)境下，香港公司注冊(cè)注意事項(xiàng)
1.代理秘書是否“持牌上崗”
雖然新的發(fā)牌制度已于2018年3月1日起正式實(shí)施，但是市面上海有許多資質(zhì)不足的代理公司抱著僥幸心理仍在進(jìn)行無牌經(jīng)營。而在香港政府大力度查處秘書公司無牌經(jīng)營的違法行為過程中，許多無牌秘書公司都收到了香港注冊(cè)處下發(fā)的警告，甚至一些情節(jié)較為惡劣的直接被注冊(cè)處查封并處罰。
因此，如果您是找香港秘書公司代為注冊(cè)香港公司的話，那么是否“持牌上崗”是您首先要確認(rèn)的事情。
2. 備存“重要控制人登記冊(cè)(簡(jiǎn)稱SCR)”
根據(jù)新條例規(guī)定，備存「重要控制人登記冊(cè)」是所有香港公司的責(zé)任，凡是未有履行備存重要控制人登記冊(cè)責(zé)任的，將面臨刑罰及經(jīng)濟(jì)處罰等。
2.做賬報(bào)稅
CRS的實(shí)施以及香港政府對(duì)于商事注冊(cè)市場(chǎng)的嚴(yán)格管控，香港公司做賬報(bào)稅及審計(jì)方面的審查也將更加嚴(yán)格，在正規(guī)經(jīng)營的情況下，走正常的做賬報(bào)稅流程是最穩(wěn)妥的。
3.銀行賬戶維護(hù)
香港銀行開戶越來越難，而銀行本身對(duì)于已有賬戶的調(diào)查審核也更加嚴(yán)格，在這樣的背景下，銀行賬戶的維護(hù)非常重要，規(guī)范操作是基本要求。
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