6名被告一審被判“金融憑證詐騙罪”，被告律師稱該案疑點(diǎn)重重，一被告家屬稱已向紀(jì)委部門舉報(bào)
1月20日，曾在兩年前轟動(dòng)一時(shí)的酒鬼酒“億元存款失蹤”案一審宣判，幾名被告獲重刑。判決書顯示，壽滿江、方振等6人以非法占有為目的，采取偽造金融憑證的手段，騙取酒鬼酒供銷公司存入農(nóng)行華豐路支行的1億元存款，其行為均構(gòu)成金融憑證詐騙罪，6人分別被判處無期到5年不等的徒刑。
不過此案并未一錘定音。6名被告均表示要上訴。1月28日，被告之一的代理律師告訴新京報(bào)記者，6名被告均已準(zhǔn)備遞交上訴狀。除上訴外，被告人方振的家屬還表示，已向紀(jì)委部門和證監(jiān)會(huì)舉報(bào)酒鬼酒公司“挪用銀行貸款發(fā)放高利貸”。新京報(bào)記者就此采訪酒鬼酒公司，至截稿未得到酒鬼酒方面回應(yīng)。
6被告遭重判，酒鬼酒3高管辭職
1月20日，湖南省湘西州中級法院一審宣判，酒鬼酒億元存款失蹤案6名被告人犯有金融憑證詐騙罪。主犯壽滿江被判無期徒刑，羅光、陳沛銘、唐紅星、郭賢斌、方振等5人分別被判處2至15年的徒刑。
1月28日，被告人之一的辯護(hù)律師告訴新京報(bào)記者，據(jù)他了解，幾名被告都已經(jīng)準(zhǔn)備上訴，上訴狀將于最近幾日遞交法院。“二審開不開庭，什么時(shí)候開庭都還不好說，但是我們這邊已經(jīng)準(zhǔn)備好。”
時(shí)間回溯至兩年前。2014年1月27日，酒鬼酒發(fā)布《重大事項(xiàng)公告》，引發(fā)輿論嘩然，公告稱2013年11月29日，子公司酒鬼酒供銷有限責(zé)任公司在中國農(nóng)業(yè)銀行(2.950, -0.04, -1.34%)杭州分行華豐路支行開立“酒鬼酒供銷有限責(zé)任公司”活期結(jié)算賬戶，并存入1億元存款。根據(jù)酒鬼酒的表述，2013年12月11日及隨后兩日，“在酒鬼酒供銷公司毫不知情的情況下”，一嫌疑人通過該支行柜臺(tái)，連續(xù)三日分別轉(zhuǎn)出了供銷公司的3500萬元、3500萬元和3000萬元。至此，酒鬼酒存入該賬戶的一億元被全部轉(zhuǎn)走，“涉嫌被盜取”。公司表示已向警方報(bào)案。
2014年4月，酒鬼酒發(fā)布公告，該案件首次被稱為“詐騙案”：“從公安機(jī)關(guān)獲悉，這起詐騙案偵破工作取得重大進(jìn)展。”據(jù)了解，在宣判前兩個(gè)月，酒鬼酒提起民事訴訟，要求農(nóng)行杭州華豐路支行等被告賠償經(jīng)濟(jì)損失9000余萬元。2015年8月，湘西州中級法院以“合同詐騙”開庭審理此案，壽滿江、方振等6名人員站上被告席。5個(gè)月后，6被告獲金融憑證詐騙罪。
面對目前的一審結(jié)果，被告代理律師告訴記者，自己從業(yè)多年，這個(gè)案子是他碰上的為數(shù)不多的“有意思”的案子：“這個(gè)案件里有很多疑點(diǎn)和詭異的地方。”
在該案的審理過程中，作為主要當(dāng)事人的酒鬼酒一方未有相關(guān)人員作為證人出庭，且沒有人被追究責(zé)任。值得注意的是，在本案件宣判前，酒鬼酒董事長趙公微、董事沈樹忠、總經(jīng)理夏心國等三人均宣布辭職。
詐騙高利貸？酒鬼酒被疑“知情”
面對案情，被告人律師和法庭各執(zhí)一詞。
律師稱，涉案的一億元資金分別與四方有關(guān)：一億元資金來源方為酒鬼酒供銷公司、實(shí)際用錢的一方為壽滿江（杭州皎然實(shí)業(yè)有限公司法定代表人）、資金中介為羅光（金亞樽酒業(yè)法定代表人），銀行方為農(nóng)行浙江省杭州市華豐路支行，案發(fā)時(shí)方振擔(dān)任該支行行長。
案件審理過程顯示，浙江皎然實(shí)業(yè)股東壽滿江，因投資杭州聯(lián)合大廈等項(xiàng)目急需資金，由此結(jié)識(shí)了資金“掮客”，即金亞樽酒業(yè)法人羅光。
2013年11月，羅光與壽滿江等人向酒鬼酒供銷公司購買600萬元高價(jià)酒，并支付645萬元存貸差。同時(shí)壽滿江要求酒鬼酒供銷公司在銀行存入1億元，并做出存款一年內(nèi)不提前支取、不質(zhì)押、不轉(zhuǎn)讓、不掛失、不調(diào)查、不開通網(wǎng)銀和電話銀行等“六不承諾”。
2013年11月29日，酒鬼酒供銷公司派財(cái)務(wù)人員趙嵐在農(nóng)行華豐路支行開立活期結(jié)算賬戶。開戶時(shí)，酒鬼酒供銷公司未接受支付密碼器、且不開通短信通知。
“六不承諾”成為該案律師辯護(hù)的焦點(diǎn)。
“按正常邏輯推理一下，你到銀行開戶，柜臺(tái)提醒你開通短信提醒，和設(shè)置密碼提醒，你會(huì)拒絕嗎？酒鬼酒作為一個(gè)上市公司，存了一億巨款在銀行，卻同意不開通短信提醒，這只能說明酒鬼酒明知這筆錢隨后會(huì)被轉(zhuǎn)走，換句話說，酒鬼酒是知情的，是默認(rèn)的。”一名被告的代理律師向記者表示。
案件資料顯示，酒鬼酒供銷公司在三天時(shí)間內(nèi)，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬方式將1億元資金分79筆轉(zhuǎn)入前述農(nóng)行賬戶。
更重要的是，在酒鬼酒供銷公司將一億元存進(jìn)農(nóng)行前，壽滿江先將1940萬元的高額“貼息”回報(bào)分批打入了酒鬼酒指定賬戶，酒鬼酒最終從中收取1245萬元。
“正常的銀行存款會(huì)有這么高的利息嗎？酒鬼酒不可能連這個(gè)常識(shí)都沒有。”被告代理律師表示。
除此之外，地處湖南的酒鬼酒公司，為何不遠(yuǎn)萬里到杭州開戶？“難道湖南的銀行都關(guān)門了嗎？”被告律師對此也發(fā)出質(zhì)疑。
律師稱“西湖竊章”疑點(diǎn)重重
酒鬼酒供銷公司的公章如何蓋到購買電匯憑證和轉(zhuǎn)賬憑證上是該案另一個(gè)焦點(diǎn)。
庭審資料顯示，2013年12月5日，出于“審慎管理”的要求，為進(jìn)一步確認(rèn)酒鬼酒供銷公司授權(quán)的真實(shí)性，華豐路支行原行長方振與客戶經(jīng)理到酒鬼酒供銷公司長沙總部辦理授權(quán)面簽手續(xù)，酒鬼酒供銷公司法定代表人夏心國當(dāng)面簽字并確認(rèn)。不過，當(dāng)時(shí)夏心國稱公章不在公司，表示隨后將派人到杭州補(bǔ)蓋公章。
據(jù)被告人律師介紹，在此期間羅光與壽滿江等人與酒鬼酒供銷公司財(cái)務(wù)高層商量1億資金的具體運(yùn)作模式，并曾明確告知將動(dòng)用這筆資金。后雙方商定以活期方式將1億資金存到杭州，謀劃期間，作為支行行長的方振不在場。
鑒于這一事實(shí)，前述辯護(hù)律師認(rèn)為，酒鬼酒明知存款可能被第三方動(dòng)用，即不能認(rèn)定被告方為詐騙行為。“如要認(rèn)定為詐騙，這些人豈不是同謀？”
2013年12月9日，酒鬼酒方面依照此前夏心國的約定，派公司財(cái)務(wù)人員趙嵐攜帶公司財(cái)務(wù)專用章、單位公章、法人代表人名章等整套公章，前往杭州給授權(quán)書補(bǔ)蓋公章。
12月10日，被告羅光、陳沛銘等人安排酒鬼酒財(cái)務(wù)人員趙嵐到西湖游玩，以游玩方便為由建議趙嵐將裝有印章的隨身包留在車?yán)铩?/p>
趙嵐聽從了建議，將包留在被告車上，隨后被告壽滿江到達(dá)現(xiàn)場，將包里的印章取走。
被告辯護(hù)律師認(rèn)為這里疑點(diǎn)重重。“上市公司印章理應(yīng)由兩人分開保管，這次補(bǔ)蓋的印章只需要一枚就夠了，公司卻讓一個(gè)20來歲的小女孩獨(dú)自攜帶了全套三枚公章來到杭州。”
參加庭審的一位律師告訴記者，壽滿江等人在庭上表示，這是酒鬼酒方面和壽滿江等人之間的一種“默契”。
“盜取”公章的壽滿江直接趕到農(nóng)行華豐路支行，將公章加蓋在購買電匯憑證和轉(zhuǎn)賬憑證上。12月11日到13日，唐紅星持加蓋酒鬼酒公司銀行預(yù)留印鑒的電匯憑證到銀行辦理轉(zhuǎn)賬，將酒鬼酒的一億存款分三筆以電匯加急的方式，全部轉(zhuǎn)入壽滿江的“皎然實(shí)業(yè)有限公司”賬戶。隨后，這筆款項(xiàng)被壽滿江、陳沛銘、羅光等人分掉。
據(jù)被告方振家屬表示，羅光等人在辦完轉(zhuǎn)款手續(xù)后曾給夏心國發(fā)短信稱“事已辦妥，友情后表。”不過此說法記者未獲得酒鬼酒方面證實(shí)。
判決書認(rèn)定，1億元資金已存入農(nóng)行華豐路支行，屬于金融機(jī)構(gòu)資金，壽滿江等人系采用偽造金融憑證的手段從金融機(jī)構(gòu)直接騙取。公訴機(jī)關(guān)指控壽滿江等6名被告人均構(gòu)成合同詐騙罪的理由不能成立，法院不予支持。最終6名被告人一審被判金融憑證詐騙罪。
也就是說，2013年12月10日，酒鬼酒公司的三枚公章在西湖“被盜”，這一事件直接加重了幾名被告的罪責(zé)。
被告家屬向紀(jì)委部門舉報(bào)酒鬼酒
在酒鬼酒“鬧鬼”案件中，原農(nóng)行支行行長方振的一審獲刑尤其引人關(guān)注。農(nóng)行杭州分行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，根據(jù)人民銀行業(yè)務(wù)結(jié)算管理辦法第6條及農(nóng)總行的規(guī)定，只要印鑒章相符，再審核購買人身份證，該銀行辦理的手續(xù)就完全合規(guī)，而并非違規(guī)。
方振家屬及律師則認(rèn)為，方振在整個(gè)案件中不僅無犯罪故意，也不存在犯罪事實(shí)。
“方振的一切行為都是按照銀行的辦事流程走的，對酒鬼酒公司，資金中介和用款方之間具體的交易并不知情。”方振家屬告訴記者，“我們有理由懷疑，之所以給方振定罪，是因?yàn)楸仨氂腥藖沓袚?dān)資金損失。”
除此之外，該案在審理“程序”方面的問題也受到一些律師的詬病。“既然定性為金融詐騙，按照法律規(guī)定，刑事案件由犯罪地的人民法院管轄，具體到本案，應(yīng)該由杭州當(dāng)?shù)氐姆ㄔ簩徖?。湘西不具有管轄?quán)，卻堅(jiān)持將該案‘攬’下來。”一位被告代理律師表示。
1月28日，方振的姐姐方芳向新京報(bào)記者展示了她代表方振家屬向紀(jì)委部門和證監(jiān)會(huì)遞交的舉報(bào)材料，內(nèi)容包括舉報(bào)酒鬼酒高層在該案中存在“內(nèi)外勾結(jié)”，“挪用銀行貸款發(fā)放高利貸”等行為。
據(jù)律師介紹，截至目前，家屬并未收到來自紀(jì)委部門的回復(fù)，而證監(jiān)會(huì)則回復(fù)表示，該案件目前已屬司法范圍。
■ 看點(diǎn)
1億元存款去哪了？
據(jù)媒體報(bào)道，在酒鬼酒億元存款失蹤案中，壽滿江（杭州皎然實(shí)業(yè)有限公司法定代表人）拿到1億元資金后，將其中的3900萬元轉(zhuǎn)給陳沛銘（浙江世隆投資管理有限公司法定代表人），將其中的1050萬元轉(zhuǎn)給羅光（金亞樽酒業(yè)法定代表人），轉(zhuǎn)給卓銘（在逃）1615萬元。剩下的資金，分別被壽滿江用于投向自己急需資金的杭州聯(lián)合大廈項(xiàng)目，以及償還債務(wù)和借給他人使用。
羅光將從壽滿江處收到的1050萬元用于償還債務(wù)和支付中介費(fèi)，其中又轉(zhuǎn)給郭賢斌（福州世信通進(jìn)出口有限公司法定代表人）60萬元。
陳沛銘將從壽滿江手中得到的3900萬元投向了黑龍江省牡丹江合發(fā)置業(yè)用于危樓改造項(xiàng)目。此外，轉(zhuǎn)還給壽滿江1100萬元，轉(zhuǎn)給唐紅星（無業(yè)）120萬元，轉(zhuǎn)給方振（農(nóng)行浙江省杭州市華豐路支行行長）50萬元（方振和陳沛銘均表示該款項(xiàng)為“借款”），剩余資金用于項(xiàng)目前期籌備。
公開信息顯示，酒鬼酒發(fā)現(xiàn)一億元存款“失蹤”并向公安機(jī)關(guān)報(bào)案后，其中一部分資金已被凍結(jié)追回。
2015年11月23日酒鬼酒方面提交的《民事起訴狀》中，酒鬼酒供銷公司表示，經(jīng)過公安機(jī)關(guān)偵破，公司已追回資金4108.04萬元，仍有近6000萬元的資金損失。酒鬼酒在起訴狀中要求被告農(nóng)行華豐路支行等賠償連帶利息的經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)9200余萬元。
6被告一審判決情況
●壽滿江被判無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；
●方振被判有期徒刑15年，剝奪政治權(quán)利3年，并處罰金50萬元；
●陳沛銘被判有期徒刑14年，剝奪政治權(quán)利3年，并處罰金50萬元；
●羅光被判有期徒刑13年，剝奪政治權(quán)利3年，并處罰金50萬元；
●唐紅星被判有期徒刑11年，剝奪政治權(quán)利2年，并處罰金40萬元；
●郭賢斌被判有期徒刑5年，并處罰金10萬元。
1 2014年1月27日
酒鬼酒公告稱子公司酒鬼酒供銷有限責(zé)任公司在中國農(nóng)業(yè)銀行杭州分行華豐路支行的1億元存款被全部轉(zhuǎn)走，“涉嫌被盜取”。公司表示已向警方報(bào)案。
2 2014年4月
酒鬼酒發(fā)布公告，將該案件稱為“詐騙案”：“從公安機(jī)關(guān)獲悉，這起詐騙案偵破工作取得重大進(jìn)展。”
3 2015年8月
湘西州中級法院以“合同詐騙”開庭審理此案，壽滿江、方振等6名人員站上被告席。
4 2015年11月
酒鬼酒提起民事訴訟，要求農(nóng)行杭州華豐路支行等被告賠償經(jīng)濟(jì)損失9000余萬元。
5 2016年1月13日
酒鬼酒發(fā)布公告稱，董事會(huì)收到趙公微、沈樹忠、夏心國的書面辭職報(bào)告。
6 2016年1月20日
湖南省湘西州中級法院一審宣判，酒鬼酒億元存款失蹤案6名被告人犯有金融憑證詐騙罪。首犯壽滿江被判無期徒刑，其他5人分別被判處2至15年有期徒刑。
7 2016年1月28日
參與庭審的被告人辯護(hù)律師稱，6名被告都已經(jīng)準(zhǔn)備上訴。被告人之一方振的家屬稱已向紀(jì)委部門和證監(jiān)會(huì)舉報(bào)。
