一起“精準”電信詐騙案的作案流程
從網上購買客戶資料，假冒客服人員回訪，再讓團伙人員步步設局。短短3個月，棗陽一電信詐騙團伙瘋狂撒網，詐騙了全國200多人100多萬元。
此案成功告破后，警方進一步偵查發(fā)現(xiàn)，此案涉及30余萬條特定公民信息，已被信息販子層層轉賣，其中包括40個利用虛假保健品行騙的詐騙團伙。
每一起電信詐騙案背后，都是一個龐大的買賣公民身份信息的地下黑市。昨日，省公安廳網安總隊及黃石市公安局向本報披露了這起公安部督辦的重大身份信息盜竊案。
伎倆一：假冒客服人員步步設局
“壯陽”男子被騙6萬余元
4月初，仙桃26歲的張先生從網上購買了兩條“英國衛(wèi)褲”。兩天后，他接到一個陌生電話，對方自稱是“英國衛(wèi)褲”的售后小劉。小劉詳細詢問了張先生使用產品的感受。
數(shù)日后，小劉又給張先生打電話詢問效果。“你的身體可能有些問題，我給你推薦一個調養(yǎng)身體的方案吧?！毙⒄f，廣州華南男性健康研究中心的王主任有解決方案。
王主任在電話里說，張先生需要服用一種成分調養(yǎng)，開價2860元，貨到付款。
接下來10多天里，王主任每天打電話詢問效果。張先生感覺一直沒起作用，越想心里越急?！皠e人服用后都立竿見影，看來你身體里有毒素排不出去，得換種方案?！蓖踔魅握f，他找一下他們的陸科長。
第二天，陸科長打來電話，給了他兩種治療方案：服用韓國進口的一種保健藥1.3萬元，服用美國進口的一種保健藥2.1萬元。張先生先匯去了1.3萬元，后來一咬牙又補了8000元差價。
過了幾天，公司的金助理和張先生聯(lián)系，稱進口保健藥已經買回來了，但過關需要交45%的關稅。張先生想到2萬多元都出了，不能因為一點關稅誤了事，于是又給對方匯去了9450元。
張先生積極配合治療，但無任何效果。接下來一段日子，對方不斷要加新的保健藥、要交關稅，他都一一照辦。短短一個多月，張先生一共給對方匯去了6萬余元。
伎倆二：買騙術話本，拉家人入伙
詐騙團伙公司化運作
5月初，黃石西塞山警方接到當?shù)貓蟀负螅浹信邪l(fā)現(xiàn)，黃石、武漢已有多人被這樣的售后服務所騙。經偵查，警方鎖定位于棗陽某數(shù)碼城的詐騙團伙位置。
6月13日凌晨5時，60多名民警開始收網行動，一舉抓獲電信詐騙組織者逯某等26人。
民警現(xiàn)場看到，該窩點儼然一個專業(yè)化公司，墻上貼著業(yè)績表，員工電腦桌面上放著《男科新單話術》等對話文檔。
經查，犯罪嫌疑人逯某今年26歲，棗陽人。今年初，逯某從廣東買來騙術話本，拉家人成立公司專門從事保健品詐騙。逯某要求，每名員工每天必須打2.5小時的電話，向潛在的受害者進行話術詐騙。
逯某交代，他們之所以能精確向受害者施騙，主要是掌握了潛在受害者的詳細資料。這些資料包括“英國衛(wèi)褲”公司的客戶姓名、電話、住址等個人信息。短短3個月內，逯某組織他人利用買來的客戶資料信息，非法騙取全國20多個省市200多名受害人118萬元。
伎倆三：“黑客”盜取客戶資料精準販賣
牽出信息販賣黑色產業(yè)鏈
警方進一步偵查發(fā)現(xiàn)，案件背后，隱藏一條龐大的買賣公民身份信息的黑色產業(yè)鏈。
去年10月，犯罪嫌疑人康某與網友李某聯(lián)系，讓其利用黑客技術竊取英國衛(wèi)褲和費洛蒙香水產品公司的客戶資料，并答應為其提供高額報酬。
李某遂下載木馬和遠控程序，在與售賣該產品的公司客服QQ聊天過程中，發(fā)送木馬病毒，進而獲取其網站后臺賬號、密碼，登陸后臺數(shù)據庫，下載該網站客戶信息30余萬條，包括客戶姓名、電話號碼、郵寄地址、購買產品種類及價格，并將這些信息賣給康某，康某先后向李某支付40余萬元。
隨后，康某通過網絡層層轉賣，向包括逯某在內的全國40個專業(yè)虛假保健品詐騙團伙售賣客戶信息資料共計30余萬條，非法牟利100余萬元。
8月3日，專案組趕赴江西吉安，將向逯某販賣客戶信息的3名嫌疑人和1名黑客抓獲。
目前，該案共逮捕犯罪嫌疑人16人、刑拘4人、取保候審2人。公安部向全國發(fā)出協(xié)查通報，要求各地公安機關對當?shù)厥芎θ诉M行取證。此案仍在進一步審理中。
