湖北咸寧市公安局溫泉分局28日通報(bào)，夏季治安打擊整治行動(dòng)以來，該局持續(xù)向電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等突出違法犯罪發(fā)起凌厲攻勢(shì)，成功打掉位于廣東境內(nèi)的4家洗錢金店、1家洗錢商行，破獲涉案金額9000余萬元的“金店洗錢案”。
2022年4月，受害人方某向咸寧溫泉分局三號(hào)橋派出所報(bào)案，稱自己受到網(wǎng)絡(luò)兼職刷單詐騙，損失4萬余元。民警在甄別線索中發(fā)現(xiàn)，方某的資金陸續(xù)被兩名男子在廣東一家銀行ATM機(jī)及柜臺(tái)分別取走。
“在當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助下，我們通過調(diào)取銀行監(jiān)控資料，對(duì)資金去向、銀行數(shù)據(jù)、人員活動(dòng)區(qū)域等進(jìn)行綜合研判，順利鎖定其中一名取款人。”辦案民警介紹，該取款人及另外兩名嫌疑人落網(wǎng)后，通過突審，發(fā)現(xiàn)涉案資金分別流入廣東當(dāng)?shù)?家金店。
民警在涉案金店調(diào)查取證。咸寧警方提供
經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間摸排，警方基本理清洗錢犯罪團(tuán)伙利用銀行卡收取上游詐騙資金，采用刷卡在金店采購(gòu)大額貴重金屬，然后換個(gè)地方出手變現(xiàn)的洗錢犯罪環(huán)節(jié)。截至案發(fā)，4家金店累計(jì)黃金交易額上億元，其中9000余萬元系詐騙資金，涉及全國(guó)各地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件2000余起。
在充分固定相關(guān)證據(jù)和摸清該團(tuán)伙活動(dòng)情況后，咸寧警方專案組6下廣東，對(duì)涉案金店及“買金洗錢”團(tuán)伙實(shí)施全方位打擊，現(xiàn)累計(jì)抓獲犯罪嫌疑人70余人。
目前，該案已有40人被依法采取強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
